печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20906/18-к
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000222 від 29.03.2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
02.05.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000222 від 29.03.2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000222 від 29.03.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 02 лютого 2018 року по 26 березня цього ж року невстановлені особи, використовуючи пристрій для зчитування інформації, розміщений у банкоматах № А0900015 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № А0900129 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали дані щодо 63 клієнтів банку та належних їм платіжних карток.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за допомогою підроблених банківських карток через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили незаконне обготівкування коштів з рахунків частини зазначених клієнтів.
У ході досудового розслідування на підставі доручень слідчого, співробітниками ДОТЗ НП України, в результаті здійснення оперативно-технічних заходів, а саме радіо - технічного обстеження були отримані дані вимірювання ідентифікаторів параметрів базових станцій операторів мобільного зв'язку України, які обслуговували абонентів за адресами знаходження офісів нотаріусів, які посвідчували довіреності, а також відділень банків де було здійснено зняття грошових коштів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000222 від 29.03.2018 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи - капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчої групи - ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000222 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо: телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виходили на зв'язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_2 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 17.03.2018 у період часу 01:00:00 по 03:00:00:
-LAC 13428 - CID 36102;
-LAC 13428 - CID 36101;
-LAC 13428 - CID 36103;
-LAC 13428 - CID 6813;
-LAC 13428 - CID 6831;
-LAC 13428 - CID 6975;
-LAC 13428 - CID 6973;
-LAC 13428 - CID 6835;
-LAC 13428 - CID 6977;
-LAC 13428 - CID 6971.
АДРЕСА_3 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 07.03.2018 у період часу з 04:08:24 по 06:13:55; 08.03.2018 у період часу з 18:28:33 по 20:50:41; 15.03.2018 у період часу з 04:30:34 по 07:44:56; 24.03.2018 у період часу з 22:00 по 00:00:00;
-LAC 13419 - CID 23772;
-LAC 13419 - CID 23771;
-LAC 13419 - CID 23773;
-LAC 13419 - CID 7912;
-LAC 27186 - CID 7911;
-LAC 13419 - CID 8091;
-LAC 13419 - CID 7913;
-LAC 13419 - CID 8031;
-LAC 13419 - CID 8165.
-LAC 13419 - CID 8166.
АДРЕСА_4 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 08.03.2018 у період часу 19:14:13 по 21:15:51;
-LAC 13428 - CID 30262;
-LAC 13428 - CID 20861;
-LAC 13428 - CID 30263;
-LAC 13428 - CID 6833;
-LAC 13428 - CID 6713;
-LAC 13428 - CID 6837;
-LAC 13428 - CID 7212;
-LAC 13428 - CID 6711.
АДРЕСА_5 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 08.03.2018 у період часу з 20:12:53 по 22:25:32; 15.03.2018 у період часу 03:24:55 по 05:54:01 та 11:01:29; 24.03.2018 в 01:36);
- LAC 13428 - CID 21163;
-LAC 13428 - CID 6842;
-LAC 13428 - CID 6846;
-LAC 13428 - CID 6841;
-LAC 13428 - CID 6845;
-LAC 13428 - CID 7041;
-LAC 13428 - CID 7182;
-LAC 13428 - CID 6851.
АДРЕСА_6 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 07.03.2018 у період часу з 02:25:19 по 05:23:52; 09.03.2018 у період часу з 01:32:40 по 04:05:43; 15.03.2018 у період 06:39:13 по 08:59:57; 24.03.2018 у період часу з 22:39 по 01:00 25.03.2018; 26.03.2018 в 01:06);
-LAC 13419 - CID 32752;
-LAC 13419 - CID 32751;
-LAC 13419 - CID 32753;
-LAC 13419 - CID 8013;
-LAC 13419 - CID 8017;
-LAC 13419 - CID 8016;
-LAC 13419 - CID 8012;
-LAC 13419 - CID 8011;
-LAC 13419 - CID 8015.
АДРЕСА_7 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 08.03.2018 у період часу з 18:37:34 по 20:39:19;
-LAC 13419 - CID 12342;
-LAC 13419 - CID 32341;
-LAC 13419 - CID 12343;
-LAC 13419 - CID 8033;
-LAC 13419 - CID 8031;
-LAC 13419 - CID 7562;
-LAC 13419 - CID 7913.
АДРЕСА_8 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 17.03.2018 у період часу 02:49:17 по 03:26:22;
-LAC 13419 - CID 12002;
-LAC 13419 - CID 12001;
-LAC 13419 - CID 10873;
-LAC 13419 - CID 7802;
-LAC 13419 - CID 7806;
-LAC 13419 - CID 7801;
-LAC 13419 - CID 8043;
-LAC 13419 - CID 7803;
-LAC 13428 - CID 6973;
-LAC 13428 - CID 6712.
АДРЕСА_9 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 07.03.2018 у період з 00:10 по 02:20 год.; 09.03.2018 у період часу з 00:00 по 00:40 год.);
-LAC 13403 - CID 35882;
-LAC 13403 - CID 29541;
-LAC 13403 - CID 11013;
-LAC 13403 - CID 8403;
-LAC 13403 - CID 8501;
-LAC 13403 - CID 8402;
-LAC 13403 - CID 8523;
-LAC 13403 - CID 8401;
-LAC 13403 - CID 8825;
-LAC 13403 - CID 8522.
АДРЕСА_7 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 17.03.2018 у період часу з 00:51:13 по 01:52:41:
-LAC 13417 - CID 32352;
-LAC 13417 - CID 32351;
-LAC 13417 - CID 32353;
-LAC 13417 - CID 9583;
-LAC 13417 - CID 9933;
-LAC 13417 - CID 9937;
-LAC 13417 - CID 8462;
-LAC 13417 - CID 8551.
АДРЕСА_10 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 17.03.2018 у період часу 00:26:34 по 00:28:24 ;
-LAC 13417 - CID 32352;
-LAC 13417 - CID 32351;
-LAC 13417 - CID 32353;
-LAC 13417 - CID 9583;
-LAC 13417 - CID 9933;
-LAC 13417 - CID 9937;
-LAC 13417 - CID 8462;
-LAC 13417 - CID 8551.
АДРЕСА_11 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 17.03.2018 у період часу з 01:37:07 по 01:47:24;
-LAC 13428 - CID 12202;
-LAC 13428 - CID 22201;
-LAC 13428 - CID 12203;
-LAC 13428 - CID 6871;
-LAC 13428 - CID 6875;
-LAC 13428 - CID 7782;
-LAC 13428 - CID 6877;
-LAC 13428 - CID 6971;
-LAC 13428 - CID 6852.
АДРЕСА_12 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на 17.03.2018 у період часу 02:37:23;
-LAC 13428 - CID 22282;
-LAC 13428 - CID 22281;
-LAC 13428 - CID 22283;
-LAC 13428 - CID 7032;
-LAC 27001 - CID 47221;
-LAC 13428 - CID 7036;
-LAC 13419 - CID 8491;
-LAC 13428 - CID 6832;
-LAC 13419 - CID 8492.
а саме про адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20906/18-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1