Справа № 200/1071/18
Провадження №1-кс/200/1062/18
24 січня 2018 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні того ж суду клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №42017041690000161 від 14.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально. 19.01.2018 під час проведення обшуку у КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 53 виявлено та вилучено майно, яке містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим їх визнано доказами у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене у органу досудового розслідування існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що перелічені у клопотанні предмети і документи, вилучені під час обшуків є доказами злочинів та для їх збереження виникла необхідність у накладені арешту.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Особа у володінні якої перебувають речі і документи за викликом суду у судове засідання не з'явилась.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно є доказами злочинів, від повідає критеріям ст.98 КПК України, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування відчуження та розпорядження тимчасово вилученим майном, а саме:
- щоденник бардового кольору з чорновими записами, виконаними директором КП ОСОБА_4 на 47 арк.;
- щоденник синього кольору з чорновими записами виконаними директором КП ОСОБА_4 на 87 арк.;
- договір № 99409 від 28.03.2017 з ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» на 6 арк. з додатковими угодами № 1 та № 2 на 2 арк., додатком № 2 - на 1 арк.;
- договірна ціна з локальним кошторисом на 12 арк.;
- рахунок-фактура № с-0059 від 15.06.2017;
- акт приймання виконаних робіт за вересень 2017 р. на 4 арк.;
- підсумкова відомість на 5 арк. без підписів;
- підсумкова відомість на 4 арк. без підписів;
- довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2017 р. - 1 арк.;
- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року на 4 арк.;
- підсумкова відомість (жовтень 2017) на 5 арк. без підписів;
- довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2017 р. на 1 арк.;
- акт виконаних робіт за серпень 2017 р. на 4 арк.;
- розрахунок витрат без підпису на 1 арк.;
- договірна ціна на 01.02.2017 на 2 арк.;
- розрахунок № 1-4 на 2 арк. без підпису;
- локальний кошторис № 2-1-1 на 7 арк. без підпису;
- підсумкова відомість ресурсів до кошторису № 2-1-1 - 4 арк.;
- розрахунок витрат до кошторису № 2-1-1 на 4 арк.;
- дефектний акт - 3 арк. без підпису;
- пояснювальна записка - 2 арк. без підпису;
- кошторисний розрахунок та підсумкові вартісні витрати на 8 арк.;
- лист Департаменту гуманітарної політики № 5/2-123 від 29.03.2017 ОСОБА_5 ;
- платіжні доручення № 1 від 15.06.17, № 2 від 17.08.17, № 5 від 03.10.17, № 6 від 03.10.17 на оплату робіт ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» на 4 арк.;
- договір № 109-409 від 27.11.2017 року укладений з ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. Макарова» з додатковими угодами № 1, 2 на 8 арк.;
- додаткова угода № 3 до договору - 1 арк.;
- довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2017 р. - на 2 арк.;
- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. - 4 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів - 4 арк. без підписів;
- розрахунок загальновиробничих витрат - 2 арк. без підписів;
- довідка про вартість робіт за грудень 2017 - 2 арк.;
- акт № 4 за грудень 2017 р. - 4 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів листопад 2017 - 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат - 3 арк.;
- платіжне доручення № 4 від 14.12.2017 на оплату послуг ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. Макарова»;
- копія платіжного доручення № 875 від 22.12.2017;
- копія посадової інструкції ОСОБА_6 на 5 арк.;
- дві схеми «Капитальний ремонт существующих пешеходных дорожек и проездов с установкой малых форм на территории МПОиД по адресу: г. Днепр, ул. Набережная Заводская, 53»;
- посадова інструкція ОСОБА_4 на 3 арк.;
- журнал авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території» на 9 арк.;
- акти на закриття прихованих робіт на 8 арк.;
- копії креслень на 3 арк.;
- проект «Капитальный ремонт тротуаров, пешеходных дорожек зоны атракционов парка им. Ленина 45/12-АС» на 5 арк.;
- дві схеми розташування об'єктів за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53;
- положення про тендерний комітет та уповноважену особу КП «МТО'ДМР» на 3 арк.;
- копія наказу № 97 від 01.09.2016 на 1 арк.;
- протокол № 1/7 від 04.01.207 на 1 арк.;
- положення про тендерний комітет КП «МТО» ДМР на 2 арк.;
- проект договору № 109-409 від 27.11.2017 на 10 арк.;
- загальна пояснювальна записка 01-11/2017-ПЗ, підготовлена ТОВ «Стронгділ» на 19 арк.;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» на 22 арк. у двох екземплярах;
- документація з проведення конкурсних закупівель ДК 018:000-2112.5 майдани, тротуари та пішохідні зони ДК 021:2015-45453000-7 капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території МПВтаД, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» на 92 арк.;
- технічний звіт щодо виконання інженерно-геодезичних вишукувать згідно договору № 19-15 щодо МПДіВ «Новокодацький» на 16 арк. із вкладеними у нього схемами на 3 арк.;
- технічний звіт щодо виконання інженерно-геодезичних вишукувать згідно договору № 19-15 щодо МПДіВ «Новокодацький» на 16 арк. із вкладеними у нього схемами на 3 арк.;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва № 01/08-2016 КР-3К том № 7 на 26 арк.;
- декларація про початок викоання будівельних робіт «Капітальний ремонт спортивного майданчика № 2 розташованого на території МПВ та Д за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» на 3 арк.;
- експертиний звіт щодо виявлення помилок на необхідності доопрацювання проектно-кошторисної документації п о робочому проекту № 2015 від 05.10.2016 на 2 арк.;
- експертний звіт № 1985 від 30.09.2016 на 2 арк.;
- декларація про початок виконання будівельних робіт, вх. № 301003-026585-321-07-2017 від 24.05.2017 на 3 арк.;
- експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 1330-Е-17/А від 17.10.2017 на 4 арк.;
- проект договору про здійснення технічного нагляду між КП «МТО» ДМР та ПП «Фенікс» на 4 арк.;
- експертний звіт № 2754А від 07.12.2016 на 1 арк.;
- аркуш паперу з рукописними чорновими записами;
- документація на закупівлю робіт «Технічний нагляд по об'єкту «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території МПВ та Д за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування» на 8 арк.;
- тендерна документація щодо об'єкту «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території МПВ та Ж, за адр.: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська,53. Коригування» на 74 арк. (копії, проекти, оригінали документів).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали - до її скасування у встановленому порядку.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1