ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4605/18
Провадження 1-кс/201/3542/2018
іменем України
08 травня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №12016040640003147 від 29.07.2016 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 29.07.2016 до Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном, яке розташоване у АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП відповідні відомості було внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640003147 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному провадженні та встановлення усіх обставин вчинення злочину та осіб які його вчинили, 02.04.2018 матеріали провадження було направлено для проведення досудового розслідування до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 122477463 від 02.05.2018 встановлено, що будинок АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу від 28.06.1994 належав ОСОБА_5 , про що приватним нотаріусом ОСОБА_6 були внесені відповідні відомості до реєстру речових прав на нерухоме майно.
14.08.2015 приватний нотаріус ОСОБА_6 посвідчив договір купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , серія та номер: НАО 935660/р.1154, чим зареєстрував у реєстрі речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 за громадянкою ОСОБА_7 .
При цьому, відповідно до інформації КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» від 04.04.2018 № 4556 встановлено, що станом на 31.12.2012 право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності - 2/16 частини ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 14.01.1987, посвідченого Сьомою ДДНК, за реєстром № 2-210; 3/16 частини ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 23.08.1978, посвідченого Сьомою ДДНК за реєстром № 2-7457; 1/16 частини ОСОБА_10 на підставі договору дарування від 10.06.1963, посвідченого Першою ДДНК за реєстром № 1-3770; 5/16 частин - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 20.12.1963, виданого Першою ДДНК за реєстром № 3-3803; згідно реєстраційної книги 5/32 частин ОСОБА_13 на підставі акта про денаціоналізацію від 19.10.1922, свідоцтво про право власності від 23.10.1951; 5/32 частин ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 06.03.1964, посвідченого Першою ДДНГ за реєстром № 1-1711.
Реєстрація права власності на будинок АДРЕСА_1 здійснена незаконно, можливо з використанням підробних документів, адже договір купівлі-продажу від 28.06.1994, на підставі якого ОСОБА_5 придбав вказаний будинок у КП ДМБТІ «ДОР» не реєструвався, хоча до 2012 року вказані договори проходили обов'язкову реєстрацію та документи щодо них мають міститись в КП Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації. Оскільки вказаний договір купівлі-продажу від 28.06.1994 у ДМБТІ не зареєстрований, а в матеріалах інвентаризаційної справи наявна підтверджена документально інформація про інших власників нерухомого майна, яке розташоване у АДРЕСА_1 , є достатні та об'єктивні підстави вважати, що договір купівлі-продажу серії та номер НАО 935660/р.№1154 виготовлено на підставі підроблених документів, з ознаками шахрайства, з метою незаконного отримання права власності на майно.
Встановлено, що 18.07.2016 приватний нотаріус ОСОБА_15 зареєструвала право власності на земельну ділянку (кадастровий номер 1210100000:02:381:0076, площа 0.0753 га, адреса: АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 . Підставою для отримання вказаної земельної ділянки стала реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна, а право власності на об'єкт нерухомості набуто поза волею власника та отримано шахрайським шляхом.
При цьому, під час здійснення незаконних операцій щодо відчуження вищевказаного нерухомого майна, як правовстановлюючі документи було надано нібито укладений 08.06.1994 договір купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який зареєстровано в реєстрі за 1-4258. Однак, відповідно до відомостей КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» договір купівлі-продажу від 28.06.1994 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 - не реєструвався. Згідно відповіді Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області від 12.04.2018 за № 451/01-21 встановлено, що в реєстрі нотаріальних дій Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори 28.06.1994 за реєстровим № 1-4258 значиться посвідчення заповіту від імені ОСОБА_16 . Посвідчення договору купівлі-продажу жилого будинку між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не значиться.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій - нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, провулок Павлодарський та складається з житлового будинку літ. А-1, сараю літ. Б, сараю літ. В, вбиральні літ. Г, 1-водоколонки; земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:02:381:0076, площа 0,0753 га) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, про що наявна відповідна постанова.
Таким чином, існують об'єктивні підстави вважати, що невстановленими досудовим розслідуванням особами шляхом шахрайський дій, а саме шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод щодо купівлі-продажу нерухомого майна (ймовірніше з використанням підробних документів), набуто право власності на нерухоме майно у АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:02:381:0076.
На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 , який складається з житлового будинку літ. А-1, сараю літ. Б, сараю літ. В, вбиральні літ. Г, 1-водоколонки та земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:02:381:0076 площею 0,0753 що знаходиться у АДРЕСА_1 із забороною відчужувати вказане майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов'язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 , який складається з житлового будинку літ. А-1, сараю літ. Б, сараю літ. В, вбиральні літ. Г, 1-водоколонки та земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:02:381:0076 площею 0,0753 що знаходиться у АДРЕСА_1 із забороною відчужувати вказане майно.
Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1