про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/6014/18
Провадження №1- кс/712/2680/18
30 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000249 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017251010000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_5 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В 2016 році підприємства ОСОБА_5 а саме: ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » освоїло майже 10млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 14.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1 428 515грн., 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.
На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 було проведено комплекс заходів, в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.
Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ).
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», в приватного підприємства « ОСОБА_9 » наявні наступні розрахункові рахунки:
- № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 08.07.2017;
- № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 29.12.2017.
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках приватного підприємства « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 08.07.2017 та № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 29.12.2017, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
1. Банківською таємницею, зокрема є :
2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4. Фінансово-економічний стан клієнтів;
5. Системи охорони банків та клієнтів;
6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємства « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 08.07.2017 та № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 29.12.2017 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках приватного підприємства « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 08.07.2017 та № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками приватного підприємства « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 08.07.2017 та № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках приватного підприємства « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 08.07.2017 та № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 29.12.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків приватного підприємства « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 08.07.2017 та № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Черкаси 29.12.2017, з дати відкриття рахунків по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1