Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4095/18
24.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017250000000431 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12017250000000431 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що відповідно ухвали Звенигородського районного суду Черкаської області від 22.02.2018 Звенигородську місцеву прокуратуру Черкаської області зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 12.02.2018. Так в ухвалі зазначено, що головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області подано заяву про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2017 року здійснювали значний об'єм робіт на території Черкаської області по виконанню замовлень для бюджетних установ, загальна вартість робіт складає 6 656 981 грн. Проведення такої кількості робіт в таких об'ємах та масштабах, на думку заявника, не може бути обґрунтовано за умови, що всі ці роботи виконані однією юридичною особою штат якої в 2017 році складав близько 9 працівників. За таких обставин заявник вважає, що все вищезазначене вказує на незаконне привласнення та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами.
Слідством встановлено, що відповідно копій документів, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2017 року підприємством виконувалися роботи на наступних об'єктах:
за договором №01-17 від 26.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на об'єкт будівництва «Проточний ремонт кабінета голови та полів коридора адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49 998 грн.;
за договором №07-17 від 11.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_1 » на суму 271 537,60 грн.;
за договором №08-17 від 05.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об'єкт будівництва «Поточний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (волейбольна площадка) по АДРЕСА_2 » на суму 49 998,00 грн.;
за договором №09-17 від 02.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 294 580,80 грн.;
за договором №10-17 від 30.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 » на суму 1 176 596, 40 грн.;
за договором №12-17 від 15.06.2017, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на об'єкт будівництва «Поточний ремонт зовнішньої каналізації (від житлового будинку по АДРЕСА_3 до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області» на суму 48 918,00 грн.;
за договором №13-17 від 09.08.2017, укладеним з сільською радою с Будище на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт діючого дитячого майданчика по АДРЕСА_4 » на суму 147 911,53 грн.;
за договором №15-17 від 18.07.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_12 на об'єкт будівництва «Реконструкція приймального відділення дитячого стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_13 в осях 39-41 з улаштуванням чотирьох напівбоксів на одне ліжко по АДРЕСА_2 » на суму 215 575,20 грн.;
за договором №17-17 від 18.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 188 629,20 грн.;
за договором №18-17 від 14.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об'єкт будівництва «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_5 » на суму 596 016,00 грн.;
за договором №20-17 від 19.08.2017, укладеним з сільською радою с Бужанка на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт ділянки тротуару по АДРЕСА_4 » на суму 1 331 826,00 грн.;
за договором №21-17 від 17.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 62 268,00 грн.;
за договором №22-17 від 28.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_6 » на суму 98 234,80 грн.;
за договором №25-17 від 25.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на об'єкт будівництва «Виготовлення та установка малих архітектурних форм в с. Моринці Звенигородського району Черкаської області» на суму 29 010 грн.;
за договором №26-17 від 11.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об'єкт будівництва «Поточний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля д/у «Веселка») в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 45 429,60 грн.;
за договором №27-17 від 17.11.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 504 904,80 грн.;
за договором №42-17 від 18.12.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт (перепланування) фойє ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_2 » на суму 216 141,60 грн.
Слідча посилалася на те, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи одного із замовників зазначених вище договорів, - КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12013250020000068, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12017250000000431, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України (привласнення, розтрата майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Звенигородський районний суд Черкаської області зобов'язав прокурора розпочати досудове розслідування за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим доведено, що:
- документи щодо виконання будівельних робіт по об'єкту «Поточний ремонт зовнішньої каналізації (від житлового будинку по АДРЕСА_3 до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області» знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;
- самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження , інформація що міститься в зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- документи, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, якими володіє КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В той же час слідчим не зазначена мета та не доведена необхідність отримання тимчасового доступу до наказів на призначення на посади, контракти та посадові інструкції директора, головного інженера, головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12017250000000431 на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо виконання будівельних робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єкту:
«Поточний ремонт зовнішньої каналізації (від житлового будинку по АДРЕСА_3 до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області»,
а саме до завірених належним чином копій: реєстраційних документів, вихідних даних на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічних умов, висновків контролюючих органів, тощо); дозвільної документації на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення селищної ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_21 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертного висновку проектно-кошторисної документації об'єктів; договору (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту, відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); актів передачі-прийняття будівельного майданчику; акту передачі-прийняття проектної документації; документів, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікатів якості (паспорти) на ці матеріали; експертних висновків щодо використаних матеріалів; договору на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, тощо); договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, графіком виконання робіт, тощо); договору про здійснення технічного нагляду (з додатками, додатковими угодами, тощо); зведений та локальний кошториси;
до оригіналів: проектної документації; загальних журналів будівельних робіт; журналів авторського нагляду; журналів зварювальних робіт; журналів виконання антикорозійних робіт; журналів виконання бетонних робіт; протоколів випробування бетону; актів прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, актів звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, платіжні доручення, банківські виписки),
які знаходяться у відділі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення вказаних документів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Строк дії цієї ухвали до 22 червня 2018 року включно.
Роз'яснити службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1