Справа № 636 / 3552 / 17
№ 1-кс / 636 / 342 / 2018
30 травня 2018 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12017220440000646, внесеному 14.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
17.11.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12017220440000646 внесеному 14.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме:
- анкетні данні власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
- фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;
- довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час;
- при наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;
- надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію,- що перебуває у володінні ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх виїмку чи копіювання.
В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ ОСОБА_4 зазначив, що 14.05.2017 року до Чугуївського ВП надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те що 14.05.2017 року о 15:56 годин невідомі особи шляхом обману з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , заволоділи грошовими кофтами у сумі 16000 гривень, тим самим скоїли шахрайство, чим завдали матеріальної шкоди.
Даний факт 14.05.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220440000646 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 1965 року народження, мекає АДРЕСА_2 , пояснила, що 14.05.2017 року близько 16:00, на її мобільний телефон була отримано смс повідомлення, а потім подзвонив номер НОМЕР_3 , оператору мобільного зв'язку ПраО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З неї начал розмовляти невідомий чоловік, якій сказав, що він є співробітник банку, та повідомив, що з її картки № НОМЕР_2 , невстановлена особа намагається зняти кошти, та щоб цього не здійснилось, потрібно поміняти пароль карти, таємно слово та логін. ОСОБА_5 повідомила вищезазначене, та невідомий повідомив що картка заблокована. Однак через де який час, отримала смс повідомлення, що з її картки проводиться транзакції(зняття) коштів, на загальну суму 16000 гривен.
Після чого, її телефон задзвонив, та невідомий повідомив, що він співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та також запропонував повідомити секретний пароль до крижиної картки, так ОСОБА_5 не повідомила будь якої інформації. Її дзвонили з номеру НОМЕР_4 мобільного оператору
26.05.2017 року ОСОБА_5 звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо зняття невстановленими особами грошових коштів з картки № НОМЕР_5 без її відома. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили. Що проаналізувавши ситуацію, не виключає вірогідність застосування телефонного фітингу, тобто спонукання клієнта до розголошення конфіденційних даних - в даному випадку цифрових кодів( що приходять на телефон клієнта у вигляді СМС) підтвердження зміни пароля облікового запису МАВ, кодів підтвердження відключення СVV і проведення платежів.
В ході досудового розслідування при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що викрадена сума коштів 16000 гривень переведена на картку ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру № НОМЕР_1 .
Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Органом досудового розслідуванням доведено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати інформацію та копії документів в банківській установі ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх виїмки в друкованому вигляді та на електронному носії.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого з метою встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, в частині надання інформації за період з 15.00 годин 14.05.2017 року до теперішнього часу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя -
Постановив:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12017220440000646, внесеному 14.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів в банківській установі ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- анкетних даних власника карти по № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактних номерів телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;
- фотознімку особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;
- довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час;
- при наявності до інформації хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;
- інформації по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію.
Зобов'язати банківську установу ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або співробітникам оперативних підрозділів: оперуповноваженому СКП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення: ХКП №003426, жетон №0082695), оперуповноваженому СКП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення: ХКП №003427, жетон №0082690), за дорученням чи постановою слідчого, у період дії даної ухвали.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -