Справа № 761/17598/18
Провадження № 1-кс/761/11907/2018
Іменем України
21 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
представника власника майна ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання представника власника арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Стандарт плюс» адвоката АО «Верітас» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,
до Шевченківського районного суду м. Києва 14 травня 2018 року надійшло клопотання представника власника арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Стандарт плюс» - адвоката АО «Верітас» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 18 березня 2016 року на майно, вилучене під час огляду місця події 15 березня 2016 року в зоні митного контролю Волинської митниці ДФС, що в с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, а саме: 19764 кілограмів труб марки МНЖ 5-1 із мідно-нікелевого сплаву, D внутр./ D зовн. - 25 мм/28 мм, довжина 4500 мм, бувші в користуванні, ГОСТ 17217-79 (власник вантажу ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» (смт Гостомель, вул. Кірова, 8, Київська область)), яке зберігається у Державному спеціалізованому підприємстві «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат» Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон» на підставі договору № 34 від 09.08.2017 року з ТОВ «Торговий дім «Стандарт-плюс»; упаковки (зв'язки) № № 2, 4 - 6, загальною вагою 13644 кілограмів, при дослідженні яких не виявлено перевищення потужності еквівалентної дози гама-випромінювання (ППД), щільності потоку бета випромінювання, наявності нефіксованого бета-забруднення - передати власнику - ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» (смт Гостомель, вул. Кірова, 8, Київська область); упаковки (зв'язки) № № 1, 3, труб марки МНЖ 5-1 із мідно-нікелевого сплаву, D внутр./ D зовн. - 25 мм/28 мм, довжина 4500 мм, бувші в користуванні, ГОСТ 17217-79 (власник вантажу ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» (смт Гостомель, вул. Кірова, 8, Київська область)), загальною вагою 6120 кілограмів, передати у встановленому законом порядку для дезактивації до Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» - адреса; м. Славутич, Київська область, 07100, Україна.
Клопотання, зокрема, мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000564 від 05.10.2015 року, яке упродовж 2017 року - лютий 2018 року перебувало в провадженні Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України. 14.02.2018 року детективом НАБУ згадане кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю складу злочину. 16.02.2018 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України визначено підслідність у кримінальному провадженні № 12015000000000564 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України, за слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області.
15.03.2016 року в зоні митного контролю Волинської митниці ДФС, що в с. Старовойтове Любомльського району, за результатами огляду місця події вилучено, крім іншого, вантаж згідно Інвойсу № 1 від 03.03.2016 року та CMR № 029170 - труби марки МНЖ 5-1 із мідно-нікелевого сплаву, D внутр./ D зовн. - 25 мм/28 мм, довжина 4500 мм, бувші в користуванні, ГОСТ 17217-79, в кількості 20020 кг, вартість 50 тисяч доларів США (власник вантажу ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» (смт Гостомель, вул. Кірова, 8, Київська область)). Відповідно до акту комісійного обстеження, встановлено перевищення допустимого радіаційного фону у двох штабелях труб. 15.03.2016 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 265 КК України. Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 18.03.2016 року у справі № 163/762/16-к накладено арешт на згаданий вантаж. За змістом постанови про закриття кримінального провадження від 14.02.2018 року, у складському приміщенні ДСП «ЧАЕС» не забезпечені заходи щодо безпечного зберігання віддезактивованого і звільненого від регулюючого контролю обладнання і металоконструкцій, що може призвести до вторинного їх забруднення. Крім того, після звільнення від регулюючого контролю труби МНЖ, які були вивезені за межі Чорнобильської зони відчуження, а саме, 20 т, в подальшому вилучених на митному посту «Ягодин» та 137, 865 тон пізніше вилучених в смт Коцюбинське, проходили неодноразові дозиметричні контролі, за результатами яких не встановлено перевищення радіаційних характеристик, за умови перевищення яких обмежується обіг металобрухту. Упродовж з березня 2016 року по вересень 2017 року всупереч вимогам законодавства, зазначений вантаж зберігався на території автомобільного майданчика Любомльського відділу поліції Волинської області. Лише після ініціювання в березні минулого року власником вантажу питання, за погодженням з детективом Національного антикорупційного бюро України 20.04.2017 року укладено договір № 12-о між Державним спеціалізованим підприємством «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат» Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон» та ТОВ «ТД «Стандарт Плюс» на надання послуг з радіаційного обстеження металевих труб марки МНЖ, а в подальшому, 09.08.2017 року - договір № 34 на надання послуг з тимчасового зберігання металевих труб марки МНЖ 5-1. Згідно протоколу № 3 дозиметричного обстеження від 21.09.2017 року при дослідженні шести зв'язок (упаковок) труб встановлено, що труби в упаковках № № 2, 4 - 6 загальною вагою 13644 кілограмів, відповідають критеріям, встановленим ДСЕПіН 6. 6.1. - 079 /211.3.9 001-02 «Державні санітарно екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом», тобто можуть вільно використовуватися на території України. Згідно Акту зважування металевих труб МНЖ 5-1, загальна вага металевих труб, прийнятих на відповідальне зберігання, становить 19764 кілограмів. На даний час відпала потреба в арешті металевих труб, зокрема, з огляду на те, що вантаж згідно Інвойсу № 1 від 03.03.2016 року та CMR № 029170 - труби марки МНЖ 5-1 із мідно-нікелевого сплаву, у встановленому законом порядку придбаний ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» відповідно до договору № 8 від 29.01.2016 року; у кримінальному провадженні проведено експертизу ядерних і радіоактивних матеріалів № 1-2016 від 25.04.2016 року; при неодноразовому дослідженні, у 4 із 6 упаковок (зв'язок) труб не виявлено радіаційного забруднення, яке б перевищувало допустимі норми; на даний час у відповідності до чинного законодавства нагальною є необхідність встановлення можливості використання двох упаковок (зв'язок) № № 1, 3 труб МНЖ 5-1, загальною вагою 6120 кілограмів, на яких виявлено нефіксоване бета-забруднення, які в противному випадку підлягають захороненню, як радіоактивні відходи.
З урахуванням наведеного, у клопотанні порушено питання про скасування арешту труб марки МНЖ 5-1 із мідно-нікелевого сплаву.
Представник власника арештованого майна ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав доводи клопотання про скасування арешту майна та просив задовольнити його з наведених у ньому мотивів. Крім того, надав матеріали на підтвердження того, що ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» несе значні витрати, пов'язані із тривалим збереженням труб у спеціалізованому підприємстві, тоді як на більшій частині упаковок труб не виявлено радіаційного забруднення, яке б перевищувало допустимі норми.
Слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000564 від 05.10.2015 року, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його не явка не перешкоджає розгляду клопотання, при цьому, в розпорядженні слідчого судді наявні достатні дані для прийняття рішення.
Слідчий суддя, заслухавши доводи представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 18.03.2016 року у справі № 163/762/16-к, в межах кримінального провадження № 12016030150000119 від 15.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 265 КК України, накладено арешт, зокрема, на вантаж згідно Інвойсу № 1 від 03.03.2016 року та CMR № 029170 - труби марки МНЖ 5-1 із мідно-нікелевого сплаву, D внутр./ D зовн. - 25 мм/28 мм, довжина 4500 мм, бувші в користуванні, ГОСТ 17217-79, в кількості 20020 кг, вартість 50000 доларів США (власник вантажу ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» (смт Гостомель, вул. Кірова, 8, Київська область)).
Як слідує із згаданої ухвали слідчого судді, власником зазначеного вантажу є ТОВ «Торговий дім Стандарт Плюс», при цьому, стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події від 15.03.2016 року, з метою проведення експертизи ядерних і радіаційних матеріалів та об'єктивного встановлення важливих обставин провадження.
Дані матеріалів клопотання про скасування арешту майна свідчать про те, що кримінальне провадження № 12016030150000119 від 15.03.2016 року за ч. 1 ст. 265 КК України, в межах якого накладено арешт на належне ТОВ «ТД «Стандарт плюс»» майно було об'єднано з кримінальним провадженням № 12015000000000564 від 05.10.2015 року за ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до постанови старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 14.02.2018 року, за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження № 12015000000000564 від 05.10.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 364 КК України, закрито кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України відомості щодо яких внесено до ЄРДР відповідно 05.10.2015 року, 03.02.2016 року, 30.03.2016 року, 06.12.2016 року.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні - начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про визначення підслідності від 16.02.2018 року, у кримінальному провадженні № 12015000000000564 від 05.102015 року за ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України підслідність визначено за слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області.
Згідно з даними постанови про закриття кримінального провадження від 14.02.2018 року, 29.01.2016 року ТОВ «ТД «Стандарт плюс» з ТОВ «Метал-Сервіс плюс» уклало договір поставки № 8 труб МНЖ, а останнє, у свою чергу, попередньо уклало з ДСП «ЧАЕС» ряд договорів поставок від 02.02.2016 року труб МНЖ.
15.03.2016 року за результатами огляду митного поста «Ягодин» виявлено та вилучено автомобіль DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , з 20 тонами труб МНЖ, придбаних ТОВ «ТД «Стандарт плюс» у ТОВ «Метал-Сервіс плюс» на підставі договору поставки № 8 від 29.01.2016 року та вивезених зі складу 1.1. приміщення 158 ДСП «ЧАЕС» та території зони відчуження відповідно до накладної № 536168 від 09.02.2016 року на відпуск матеріалів.
За висновками експертизи від 25.04.2016 року № 1-2016, надані на дослідження труби є джерелами іонізуючого випромінювання. Проведеними дослідженнями було виявлено нефіксоване радіоактивне забруднення на всіх зразках наданих труб. Радіоактивне забруднення наданих на дослідження металевих труб характерне для конструкційних матеріалів енергетичних установок з реакторами типу РБМК, які були в експлуатації.
Відповідно до результатів акту інспекційної перевірки ДСП «ЧАЕС» від 05.08.2016 року № 121-24-10П, на складі 1.1. приміщення 158 ДСП «ЧАЕС» не забезпечені заходи щодо безпечного зберігання віддезактивованого і звільненого від регулюючого контролю обладнання і металоконструкцій, що може призвести до вторинного їх забруднення.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що Бета-забруднення та нефіксоване радіоактивне забруднення труб, показники яких зазначені у висновках експертиз № 3-2016 від 23.08.2016 року та № 4-2016 від 21.09.2016 року, могло виникнути внаслідок зберігання віддезактивованих та звільнених від регулюючого контролю труб МНЖ на складі, в якому не забезпечено унеможливлення вторинного забруднення.
Також на можливість вторинного забруднення труб МНЖ свідчать дані висновків експертиз № 1-2016 від 25.04.2016 року, № 2-2016 від 05.07.2016 року, № 3-2016 від 23.08.2016 року та № 4-2016 від 21.09.2016 року, в тому числі, штучним шляхом.
Крім того, після звільнення від регулюючого контролю труби МНЖ, які були вивезені за межі Чорнобильської зони відчуження, а саме, 20 т, в подальшому вилучених на митному посту «Ягодин», проходили неодноразові дозиметричні контролі за результатами яких не встановлено перевищення радіаційних характеристик за умови перевищення яких обмежується обіг металобрухту.
Зокрема, вказаний контроль здійснювався службою радіаційної безпеки ДСП «ЧАЕС» результати якого зафіксовано в журналах та довідках радіаційного обстеження, ДСП «Екоцентр» результати якого зафіксовано в журналі реєстрації вантажів, ГУ ДСНС України у м. Києві щодо 20 т результати якого зафіксовано в акті обстеження від 26.05.2016 року № 32/460, Державною екологічною інспекцією у Київській області щодо 20 т результати якого зафіксовані в журналі реєстрації радіологічного контролю.
Окрім того, згідно з даними протоколу дозиметричного обстеження № 3 від 21.09.2017 року, Державним Спеціалізованим підприємством «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат» на підставі постанови слідчого здійснено вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-вимірювання, щільності потоку бета-випромінювання, наявності нефіксованого бета-забруднення на поверхні зв'язок труб в місцях доступних для проведення вимірювань. За результатами обстеження, лише на двох із шести зв'язок труб виявлено в окремих точках наявність нефіксованого бета-забруднення.
Наведене в сукупності свідчить проте, що в кримінальному провадженні № 12015000000000564 від 05.10.2015 року проведено ряд необхідних експертиз та обстежень щодо труб МНЖ 5-1, придбаних ТОВ «ТД «Стандарт плюс» та вилучених за результатами огляду митного поста «Ягодин» в ході огляду місця події від 15.03.2016 року, висновки яких покладено в основу постанови про закриття кримінального провадження № 12015000000000564 від 05.10.2015 року за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
А тому, на переконання слідчого судді, на даний час відпала потреба в подальшому арешті труб МНЖ, придбаних ТОВ «ТД «Стандарт плюс».
Крім того, слід зауважити, що в кримінальному провадженні № 12015000000000564 від 05.10.2015 року здійснюється досудове розслідування протягом більш як два роки, при цьому, нікому з посадових осіб ТОВ «ТД «Стандарт плюс», а так само будь-кому з посадових осіб ТОВ «Метал-Сервіс плюс» не повідомлено про підозру.
Разом з тим, сукупність наявної в матеріалах клопотання про скасування арешту майна інформації, зокрема, про те, що ТОВ «ТД «Стандарт плюс» у законний спосіб на підставі договору № 8 від 29.01.2018 року придбало в ТОВ «Метал-Сервіс плюс» труби МНЖ 5-1, що кримінальне провадження № 12015000000000564 від 05.10.2015 року за можливими фактами зловживання службовим становищем, заволодіння та розтрати чужого майна службовими особами ДСП «ЧАЕС», ПП «Промметбуд», ТОВ «Метал-Сервіс плюс» закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, дає підстави для висновку, що на даний час не може бути виправданим збереження арешту труб МНЖ 5-1.
Окрім того, у зв'язку із радіаційним обстеженням та спеціальними умовами зберігання труб МНЖ 5-1, придбаних ТОВ «ТД «Стандарт плюс», на підставі договорів № 12-о від 20.04.2017 року та № 34 від 09.08.2017 року в Державному спеціалізованому підприємстві «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат» Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон», ТОВ «ТД «Стандарт плюс» несе значні матеріальні витрати, про що свідчать дані актів здачі-приймання наданих послуг від 17.05.2017 року, 02.10.2017 року, 08.11.2017 року, 04.12.2017 року, 02.01.2018 року, 23.02.2018 року. 26.02.2018 року, 10.04.2018 року.
Також, скасування арешту труб МНЖ 5-1, придбаних ТОВ «ТД «Стандарт плюс», сприятиме вирішенню питань щодо долі речових доказів в порядку ст. 100 КПК України на стадії досудового розслідування, так як невиправдано тривале зберігання труб МНЖ є небезпечним для довкілля, оскільки частина з цих труб за висновками досліджень містить нефіксоване радіоактивне забруднення.
Згідно з даними акту зважування металевих труб МНЖ 5-1 з мідно-нікелевого сплаву, що передані ТОВ «ТД «Стандарт плюс» на зберігання до ДСП «Київський ДМСК» від 22.09.2017 року, загальна вага металевих труб становить 19764 кг.
За правилами ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.
Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження слідчий суддя зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантовано право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Тлумачення положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції при застосуванні її до вилучення майна під час кримінального провадження, надано Європейським судом з прав людини, зокрема, у Рішенні від 23 січня 2014 року у справі «EAST/WEST ALLIANCE LIMITED» проти України»:
«…1. Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series AN 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, п. п. 49 - 62 від 10 травня 2007 року).
2. Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series AN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series AN 98)…».
Таким чином, враховуючи положення Кримінального процесуального кодексу України, практику Європейського суду з прав людини, на переконання слідчого судді арешт труб МНЖ 5-1, придбаних ТОВ «ТД «Стандарт плюс» призводить до порушення справедливого балансу між інтересами власника майна - ТОВ «ТД «Стандарт плюс», гарантованими законом, і завданнями цього кримінального провадження.
Отже, в ході розгляду клопотання доведено, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження як арешт труб МНЖ 5-1 відпала потреба, у зв'язку з чим, арешт цього майна підлягає скасуванню.
Що ж стосується інших порушених питань у клопотанні власника арештованого майна ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» - адвоката ОСОБА_3 , то в цій частині в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити, оскільки під час розгляду клопотання про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України до повноважень слідчого судді не віднесено вирішення питань щодо повернення майна його власнику, а так само щодо передачі майна для дезактивації.
На підставі наведеного, клопотання представника власника арештованого майна ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» - адвоката ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, суд, -
Клопотання представника власника арештованого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Стандарт плюс» адвоката АО «Верітас» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області в справі № 163/762/16-к, провадження 1-кс/163/67/16 в межах кримінального провадження № 12016030150000119 від 15.03.2016 року на майно, вилучене під час огляду місця події 15.03.2016 року в зоні митного контролю Волинської митниці ДФС, що в с.Старовойтове, Любомльського району, Волинської області, в саме: 19 764 (дев'ятнадцять тисяч сімсот шістдесят чотири) кілограмів труб марки МНЖ 5-1 із мідно-нікелевого сплаву, Dвнутр./ Dзовн. - 25 мм/28 мм, довжина 4500 мм, бувші в користуванні, ГОСТ 17217-79 (власник вантажу ТОВ «Торговий дім «Стандарт плюс» (смт Гостомель, вул. Кірова, 8 Київська область), яке зберігається у Державному спеціалізованому підприємстві «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат» Державної корпорації «Українське державне об'єднання «Радон» на підставі договору № 34 від 09.08.2017 року з ТОВ «Торговий дім «Стандарт-плюс».
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1