Справа № 760/12242/18
провадження 1-кс/760/6640/18
21 травня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090003779 від 05 квітня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, -
Прокурор, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2017 по теперішній час.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090003779 від 05 квітня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за період 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке входить до переліку суб'єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації від Держспецзв'язку, створено та впроваджено злочинний механізм легалізації, розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.
Відповідно до матеріалів клопотання бюджетні кошти вищевказане СПД отримує від замовників за розробку, складання конструкторської та іншої технічної документації, постачання, монтаж та налаштування засобів КЗІ, проведення тематичних та експертних досліджень криптосистем та засобів КЗІ, оцінювання захищеності інформації, що становить та не становить державну таємницю, виявлення закладних пристроїв.
Органом досудового розслідування встановлено, що отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку, а саме:- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , на суму 757,632 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , на суму 210 тис. грн.; -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 , на суму 330 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_5 , на суму 137,7 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_6 , на суму 262,8 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_7 , на суму 1402,8 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_8 ,на суму 210 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_9 , на суму 1098,786 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_10 , на суму 162 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_9 , на суму 321,84 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_9 , на суму 749,712 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_11 , на суму 126 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АДРЕСА_12 , на суму 210 тис. грн.; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_13 , на суму 395,7 тис. грн., дані СПД не знаходяться за адресами реєстрації.
Згідно установчих документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Проте ОСОБА_4 повідомив, що жодного відношення до діяльності зазначеного підприємства не має, від себе особисто чи від імені керівника вказаної структури договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав, податкові, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, які підтверджують взаємовідносини з будь-якими підприємствами не підписував та нікого не уповноважував на вчинення таких дій.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 проте, вищевказаний громадянин повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) він не реєстрував, дана СПД йому не знайома та документи для реєстрації вказаного Товариства нікому не надавав.
Крім цього, органом досудового розслідування з'ясовано, що під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директор даного Товариства ОСОБА_6 , надав документальні матеріали, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Проте за даною адресою проживає та володіє майном ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка повідомила, що її даний СПД та вищевказаний громадянин їй не знайомий, документа для реєстрації та довіреності на інших людей не оформлювала.
Прокурор вважає, що зазначене свідчить про організацію та проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання та подальшу легалізацію коштів державного бюджету, одержаних злочинним шляхом.
Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало фінансову звітність до ДПІ з IP-адрес: НОМЕР_16 (з 150 по 160, прокси-сервери).
У органу досудового розслідування наявна інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на які здійснювались транзакції грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також подають фінансову звітність з ІР-адрес НОМЕР_16 (прокси-сервери), використовую поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідно.
Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що реєстраційні документи (статут, протокол загальних зборів, накази про призначення посадових осіб, довіреності та інші документи), а також звітні документи (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість з відповідними додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підписувались не уповноваженими особами.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані органом досудового розслідування як докази вини керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Крім того, прокурор звертає увагу суду, що іншим шляхом підтвердити чи спростувати факт підписання податкових декларацій, статуту та інших реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не має можливості.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та здійснення фінансово-господарських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
Органом досудового розслідування зазначено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.
Проведення дослідження підписів ОСОБА_9 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_13 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_14 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_15 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_16 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_17 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_18 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_20 , що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », органу досудового розслідування необхідно для встановлення чи спростування факту їх причетності до реєстрації вищезазначених підприємств. Враховуючи специфіку злочинів щодо фіктивного підприємництва іншого шляху доказування вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення не може бути. Без проведення зазначених досліджень не може бути виключена версія про підписання статутних, реєстраційних та звітних документів третіми особами, шляхом підроблення підписів зазначених громадян, тобто не може бути виключена версія про використання підроблених паспортів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в ході реєстрації товариств.
Прокурор подав до суду заяву в якій вказує, що подане ним клопотання він підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні товариства не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370- 372, 376, 395 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )., які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2017 по 21.05.2018 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме:
- договорів/контрактів, додаткових угод до них;
- податкових та видаткових накладних;
- актів прийому-передачі;
- актів виконання робіт (інших актів, за вказаними договорами) рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій)
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 21 травня 2018 року по 19 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1