У Х В А Л А Справа № 200/146/18
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5723/18
24 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000072 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
21 травня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Необхідність проведення доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000072, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, З початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші невстановлені особи, за відсутності необхідних дозвільних документів в сфері пасажиро-вантажних перевезень, в порушення вимог безпеки, здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на тимчасово окупованих територіях України, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від отриманих грошових коштів (товарів, продукції) надходить представникам терористичних організацій «Донецька Народна Республіка», «Луганська Народна Республіка» та представникам державної влади країни-агресора у АР Крим.
В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює організацію пасажирських перевезень у напрямку «Дніпро - Луганськ», а дохід від здійснення вказаної діяльності ОСОБА_6 передає невстановленим особам з числа представників організації терористичного спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 адмініструє Інтернет ресурсами з онлайн бронювання та купівлі квитків на послуги пасажирських перевезень «skyexpress.lg. НОМЕР_1 » та «vip-buss.com.ua». При цьому для перевезення осіб, ОСОБА_6 використовує невстановлених досудовим розслідуванням найманих водіїв та їх автобуси, які отримують від останнього грошову винагороду.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 не відноситься до категорії осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, перелік яких визначено ст. 480 КПК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 05.04.2018 року було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами чого було вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22017040000000072 та інші документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву, в якій прохав клопотання розглянути за його відсутності, прохав задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, або за його дорученням оперативним співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім'я громадянина України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками;
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам, до яких прикріплені банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих на ім'я громадянина України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
Строк дії ухвали - до 24 червня 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1