Справа №204/3537/18
Провадження №1-кс/204/1097/18
іменем України
22 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,-
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні або співробітникам управління захисту економіки у Дніпропетровській області, визначених прокурором ОСОБА_3 відповідним дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору комісії № 2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, всіх додатків до нього, специфікацій, видаткових та прибуткових накладних щодо товару придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вказаного договору, видаткових накладних № СП-0000013 від 14 травня 2017 року, № СП-0000013 від 12 травня 2017 року, актів приймання передачі товару придбаного на виконання умов договору комісії № 2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, звітів комісіонера до договору комісії № 2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, договорів, додатків до них та інших документів щодо передачі на зберігання іншим підприємствам товару придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, платіжних доручень, листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » металопрокату на виконання умов договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року та документів, що передували укладенню договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що 29 березня 2018 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4 внесені до ЄРДР відомості за фактом того, що виконуюча обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 24 квітня 2017 року у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства уклала договір комісії №2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час досудового слідства встановлено, що 24 квітня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_4 укладено договір комісії №2404-1-ПС, предметом якого було зобов'язання прийняти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на себе доручення придбати за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за винагороду, від свого імені укласти один або декілька договорів на купівлю металопрокату. В подальшому, згідно платіжного доручення №962 від 11 травня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) перераховано грошові кошти у сумі 2499468,94 (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч чотириста шістдесят вісім гривень дев'яносто чотири копійки).Так, 11 вересня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист від 01 вересня 2017 року в якому зазначено, що 11 травня 2017 року укладено договір поставки №11/05 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар в кількості 80,050 т. на загальну суму 2499468,94 грн. Згідно вказаного листа 12 та 14 травня товар було передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на умовах поставки ЕХW (самовивіз - Комітент повинен забрати Товар зі складу Комісіонера) до листа додано документи підписані тільки стороною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: видаткова накладна від 14 травня 2017 року № СП-0000013 на суму 1284329,12 грн., видаткова накладна від 12 травня 2017 року № СП-0000012 на суму 1215139,82 грн., акт здачі прийнятого товару, звіт комісіонера. Згідно вказаних видаткових накладних товар, який придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є сталевий рулон оцинкований та прокат плоский товщиною 0,5мм, як встановлено під час досудового слідства вказані металеві вироби взагалі не використовуються у виробничому процесі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, встановлено що договір комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року у відповідному журналі юридичного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не реєструвався та на підприємстві його оригінал відсутній. Так згідно статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 січня 2017 року № 84 директор відповідно покладених на нього завдань укладає від імені Підприємства договори комісії, а також вносить зміни до них виключно за погодженням з уповноваженим органом управляння, що також передбачено Постановою КМУ від 11 квітня 2012 року № 296, якою затверджено Порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном. Таким чином, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24 квітня 2017 року у місті Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч вимогам діючого законодавства укладено договір комісії №2404-1-ПС, що завдало істотної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для встановлення обставин, що мають, першочергове значення для кримінального провадження та призначення відповідних криміналістичних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перелічених вище речей і документів, зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні в оригіналах на паперових носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які були причетні до укладення та виконання договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз та інших обстави, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних криміналістичних експертиз та інших обставин необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів та можливість їх вилучити.
Прокурор ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, всі додатки до нього, специфікації, видаткові та прибуткові накладні щодо товару, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вказаного договору, видаткові накладні №СП-0000013 від 14 травня 2017року, №СП-0000013 від 12 травня 2017 року, акти приймання передачі товару придбаного на виконання умов договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, звіти комісіонера до договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, договори, додатки до них та інших документів щодо передачі на зберігання іншим підприємствам товару придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, платіжні доручення, листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » металопрокату на виконання умов договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року та документи, що передували укладенню договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні або співробітникам управління захисту економіки у Дніпропетровській області, визначених прокурором ОСОБА_3 відповідним дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, всіх додатків до нього, специфікацій, видаткових та прибуткових накладних щодо товару придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вказаного договору, видаткових накладних № СП-0000013 від 14 травня 2017 року, № СП-0000013 від 12 травня 2017 року, актів приймання передачі товару придбаного на виконання умов договору комісії № 2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, звітів комісіонера до договору комісії № 2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, договорів, додатків до них та інших документів щодо передачі на зберігання іншим підприємствам товару придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року, платіжних доручень, листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » металопрокату на виконання умов договору комісії №2404-1-ПС від 24 квітня 2017 року та документів , що передували укладенню договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: