Справа № 761/15176/18
Провадження № 1-кс/761/10383/2018
17 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22018000000000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361 та ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018000000000016, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити вилучити (отримати) у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») щодо з'єднань та абонентів номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також щодо з'єднань та абонентів номерів телефонів, які були закріплені за сім-картками № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , зокрема: документально оформленні дані про з'єднання абонентів вказаних телефонів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення», за період з 01.07.2017 по 05.04.2018, з можливістю її вилучення.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 22018000000000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361 та ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2017 року співробітники державних та банківських установ, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які після переведення у готівку переміщуються через лінію розмежування на непідконтрольну органам державної влади України територію з метою фінансового забезпечення терористичних організацій т.зв. «ЛНР/ДНР».
При цьому, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняли повторні несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи Пенсійного фонду України - підсистему «Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян» (далі по тексту електрона база підсистеми ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою здійснення безпідставних пенсійних нарахувань та виплат використовуючи при цьому анкетні дані невстановлених осіб, а також банківські реквізити попередньо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на їх імена карткових рахунків, що призвело до підробки інформації в зазначеній автоматизованій системі.
При цьому, отримані в ході досудового розслідування дані дають підстави вважати, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , вказані співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, однак повідомити їм про підозру щодо скоєння вказаних злочинів на даний час не видається за можливе, оскільки необхідно зібрати достатні докази вчинення ним зазначених кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим необхідно, крім іншого, провести тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо зазначених номерів телефонів, які зберігаються у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить встановити співучасників вчинення вказаних злочинів, встановити маршрути пересування власників вказаних телефонів, підтвердити факт зв'язку з іншими співучасниками вчинення злочину, а також отримати інформацію, що містить дані про з'єднання та абонентів номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також про з'єднання та абонентів номерів телефонів, які були закріплені за сім-картками № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення, за період з 01.07.2017 по 05.04.2018.
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з'явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22018000000000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 361 та ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити вилучити (отримати) у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») щодо з'єднань та абонентів номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також щодо з'єднань та абонентів номерів телефонів, які були закріплені за сім-картками № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , зокрема: документально оформленні дані про з'єднання абонентів вказаних телефонів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень (без розкриття змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з'єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення», за період з 01.07.2017 по 05.04.2018, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя