печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22402/18-к
08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017201010000064,-
08.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017 за фактами привласнили грошових коштів державних підприємств у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з жовтня 2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою із службовими особами інших пов'язаних з ним суб'єктів господарської діяльності та службовими особами відокремлених підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення конкурсних торгів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладали удавальні договори поставки запчастин до потягів та вагонів із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », директором і учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими, внаслідок чого завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрито рахунки № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_5 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_6 валюта рахунку ЄВРО та № НОМЕР_7 валюта рахунку російський рубль у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1
У органу досудового розслідування з метою дієвості досудового розслідування та його повноти виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні вище вказаної банківської установи.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017201010000064- задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - старшому прокурору групи - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні., тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_5 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_6 валюта рахунку ЄВРО та № НОМЕР_7 валюта рахунку російський рубль, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_5 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_6 валюта рахунку ЄВРО та № НОМЕР_7 валюта рахунку російський рубль, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_5 валюта рахунку долар США, № НОМЕР_6 валюта рахунку ЄВРО та № НОМЕР_7 валюта рахунку російський рубль, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22402/18-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_6
Слідчий суддя ОСОБА_1