печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15518/18-к
30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000107 від 23.02.2018 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
30 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000107 від 23.02.2018 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 " (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2018 за №12018000000000107, за факто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 29 червня 2017 року проведено відкриті торги по об'єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ - Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 - км 52+288 Харківської області (45233142-6 Ремонт доріг).
У ході досудового розслідування встановлено, що Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 29 110 000,00 грн. визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з яким 13.07.2017 укладено договір №Т35-КБ/17 на вказану суму. Строк дії послуг за вказаним договором становив до 31.12.2018 з дати підписання, проте 27.12.2017 між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була укладена додаткова угода № 1 до договору №Т35-КБ/17, згідно якої сума договору склала 28 873 638,00 грн та бюджетні зобов'язання Замовника у 2017 році становили вказану суму.
У подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунки ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_2 ), за тим самим об'єктом - «Будівництво доріг і автострад. Поточний середній ремонт автомобільноі дороги загального користування державного значення Т-17-02/Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+300 - км 53+250» грошові кошти: 07.07.2017 на суму 3 198 776 грн., 11.08.2017 на суму 7 087 312 грн., 12.09.2017 на суму 1 175 553 грн., а всього на суму 11 461 641 грн.
Проведеними досудовим розслідуванням встановлено, що на дільниці км 7+460 - км 52+288 дороги Краснокутськ-Богодухів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покрило новим асфальтобетонним покриттям 2,7 км дороги, отримавши оплату за 4 км. При цьому увесь частковий ямковий ремонт цієї ділянки виконувався за рахунок місцевого райавтодору. Аналогічним чином, ПП " ОСОБА_5 " покрило новим асфальтобетонним покриттям лише 2км дороги, не виконавши ямкового ремонту, чим спричинили збитки державі у особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, до актів виконаних робіт на вказаному об'єкті посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою заниження собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів, а іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 від 12 березня 2018 року призначено судово-будівельну експертизу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна,
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000107 від 23.02.2018 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) первинних бухгалтерських та документів щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво доріг і автострад. Поточний середній ремонт автомобільноі дороги загального користування державного значення Т-17-02/Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+300 - км 53+250, які знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_5 " (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ( НОМЕР_2 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:
- Установчих та реєстраційних (копії) ПП " ОСОБА_5 ";
- Наказів (копії) про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ПП " ОСОБА_5 ", що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаному об'єкту, їх посадових обов'язків;
- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об'єкті (дефектові акти);
- Договорів підряду , укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП " ОСОБА_5 " щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об'єкті;;
- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ПП " ОСОБА_5 " за виконані роботи та їх подальше використання;
- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні) щодо виконання ПП " ОСОБА_5 " будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об'єкті;
- документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ПП " ОСОБА_5 ", використаними на вказаному об'єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ).
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2017 рік;
- Головної книги за 2017 рік;
- Розрахунково-платіжних відомостей;
- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об'єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- Податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об'єктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2017 рік.
- документів по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаному об'єкті.
У решті вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15518/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1