Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6443/18
22 травня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно,
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого в ході особистого обшуку ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42018101070000090 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисного кримінального правопорушення, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, в невстановлений час організували та очолили організовану групу осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи.
Згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 виконував функції кур'єрів, а також ОСОБА_4 безпосередньо виконує окремі завдання у ході виробничого процесу у типографії, яка розміщена за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Давидів, вул. Галицька, 2. Зокрема, ОСОБА_4 , використовуючи мікроавтобус забирає необхідні партії з ящиками МАП у типографії в с. Давидів і транспортує до відділення № 3 «Нової пошти» (м. Львів, вул. Угорська, 22), звідки ОСОБА_4 здійснює відправку ящиків з МАП до відділення № 6 «Нової пошти» (м. Київ, вул. М. Василенка, 2) на ім'я одержувача - ОСОБА_6 , який використовує номер телефону НОМЕР_1 . При цьому, ОСОБА_4 під час відправки МАП використовує реквізити документів та номер телефону іншої особи - ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_2 . Крім того, він забирає папір та картон для виробничих потреб типографії.
Умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими слідством особами здійснили підробку акцизних марок на суму 20 737 993 грн., що в чотириста разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
15.05.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення безпосередньо під час відвантаження марок акцизного податку з ознаками підробки поблизу відділення «Нова Пошта №3», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22., та під час його особистого обшуку виявлено та тимчасово вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор зазначив, що матеріальні об'єкти, на які необхідно накласти арешт, відповідно до ст. 167 та ч.1 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном у встановленому законом порядку.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, згідно рапорта прокурора, свого права на участь у судовому засіданні не використав.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42018101070000090 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , проведеного 15.05.2018 було виявлено та вилучено грошові кошти та мобільний телефон.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання прокурора за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Наразі правовий режим майна, накласти арешт на яке просить прокурор, - тимчасово вилучене майно в порядку ст. 168 КПК України.
Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що прокурором було доведено необхідність накладення арешту на майно, вилучене в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , проведеного 15.05.2018, адже грошові кошти та мобільний телефон можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та слугувати знаряддям вчинення злочину.
Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 від 15.05.18, а саме:
- мобільний телефон чорного забарвлення із сенсорним екраном марки «Xiaomi Redmi Note 4x» IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , який поміщений до чохла чорного кольору;
- грошові кошти: 2 (дві) купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серійні номери НЕ 59931581С, КК 69189665В; 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серійний номер MD 76581354A; 3 (три) купюри номіналом 1 долар США кожна, серійні номери G20022287B, J50477862C, B35376859B.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1