печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18090/18-к
16 травня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника ТОВ «Алекс Інтерненшл Корпорейшн ЛТД» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання представника ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002137,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002137, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.04.2018 року у справі № 757/15417/18-к на грошові кошти ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» (ЄДРПОУ 30967042), що знаходяться:
- на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12.
- на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;
- на рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12 / 16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» є діючої компанією, членом Торгово-промислової палати України, членом Українського союзу промисловців і підприємців, працює на ринку з 1997 року та 24% іноземних інвестицій у якого містяться в його статному фонді. Крім того, жодній посадовій ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування. Взаємовідносин з іншими товариствами, котрі вказані в ухвалі слідчого судді товариство не мало. ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» мало договірні відносини з ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС», ТОВ «КРІСТАЛ ХАУС», ТОВ «АСТЕР-ЛЮКС», оскільки отримувало послуги від них та оплачувало виконану роботу. Під час вирішення питання про накладення арешту на грошові кошти прокурором не доведено підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього КПК України; необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
У судовому засіданні представники ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» підтримали клопотання.
Прокурор заперечив щодо його задоволення, вказавши, що арешт на грошові кошти накладено обґрунтовано, підстав для скасування арешту немає, необхідність у накладенні арешту не відпала.
Враховуючи пояснення учасників процесу за клопотанням, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами, створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Зазначена група осіб, використовуючи реквізити низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ФІНЕЙРО» (ЄДРПОУ 40700014), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (ЄДРПОУ 41380381), ТОВ «ПРОМІНВЕСТ ОНІКС» (ЄДРПОУ 41424512), ТОВ «ПРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41464120), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (ЄДРПОУ 41386561), ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39805828), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41563490), ТОВ «КРІСТАЛ ХАУС» (ЄДРПОУ 41571648), ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 39444424), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО-БУД» (ЄДРПОУ 38536844), ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (ЄДРПОУ 41464712), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40740007), ТОВ «ЕНВІС» (ЄДРПОУ 41555977), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41595522), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 40996192), ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 41483688), ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (ЄДРПОУ 41437707), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУПП» (ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «СІЛЬВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41692565), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (ЄДРПОУ 41018920), ТОВ «ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «ТД «СМАРТІС» (ЄДРПОУ 41445532), ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (ЄДРПОУ 41424512), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (ЄДРПОУ 41009222), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (ЄДРПОУ 41380381), ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41568368), ТОВ «АВІ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 34795847), ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38488293), ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (ЄДРПОУ 39991636), ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (ЄДРПОУ 37533685), ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37533690), ТОВ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40160355), ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (ЄДРПОУ 38323302), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 38129075), ТОВ «КАНКАР» (ЄДРПОУ 40165600), ТОВ «ФЛАЙВЕЛ АКТИВ» (ЄДРПОУ 40740015), ТОВ «КРІСТОФ ТЕХНОЛОДЖИ ІНЖИНІРИНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35332419), ТОВ «РЕММІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41280387), ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (ЄДРПОУ 39191015), ТОВ «ДЕУС ТОРГ» (ЄДРПОУ 39191019), ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 41173627), ТОВ «САН СИТИ ЛТД» (ЄДРПОУ 41344263), ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41076720), ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 41696622), ТОВ «АВЕРС-А7» (ЄДРПОУ 41466788), ПФ «ТІМВЕЛ» (ЄДРПОУ 23046766), ТОВ «АБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 401437785), ТОВ «ЄВРОЛЄД» (ЄДРПОУ 40130802), ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36993777), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 32711131), ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39229612), ТОВ «ІНСПЕКЦІЙНЕ ТА СЕРТИФІКАЦІЙНЕ БЮРО» (ЄДРПОУ 38443980), ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (ЄДРПОУ 30967042), ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (ЄДРПОУ 33056579), ТОВ «УКРГАЗПРПОМ» (ЄДРПОУ 32778641), ТОВ ВКФ «Курс» (ЄДРПОУ 13424434), ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 38970175), ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41577566), ТОВ «БАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41637331), ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41577388), ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41661783), ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (ЄДРПОУ 41719162), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (ЄДРПОУ 41654446), ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (ЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (ЄДРПОУ 41009222), ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41403712), ТОВ «МЕЛАГРОС» (ЄДРПОУ 41795683), ТОВ «НЕЙМАН» (ЄДРПОУ 41514291), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «НІРСІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41556001), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (ЄДРПОУ 41585121), ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 41647203), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «ПРОМОЕРА» (ЄДРПОУ 41583868), ТОВ «РЕАЛТОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41569513), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (ЄДРПОУ 41018920), ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40699973), ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (ЄДРПОУ 41009455), ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (ЄДРПОУ 41583915), ТОВ «БОКУРО» (ЄДРПОУ 39570823), ТОВ «МАРКУС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40061624), ТОВ «ГАЛЕРЕЯ ТЕКСТИЛЬ» (ЄДРПОУ 40428267), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (ЄДРПОУ 39426175), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМОРЕПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 39535988), ТОВ «РОСЛИННИЙ ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 36046825), ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39358451), ПрАТ «КД МППЗТ» (ЄДРПОУ 04737111), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (ЄДРПОУ 35732458), ПП «АЛЬЯНС-БУД» (ЄДРПОУ 32973631), ДП «МЕТАЛ І КА» (ЄДРПОУ 32377738), СП ТОВ «НИВА» (ЄДРПОУ 30839398), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІС'С» (ЄДРПОУ 32210924), вчиняла дії, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання послуг по ухиленню від сплати податків до державного бюджету підприємствами реального сектору економіки
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Крім того під час досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), у тому числі ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД», та фізичних осіб, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.
У зв'язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.04.2018 року у справі № 757/15417/18-к накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» (ЄДРПОУ 30967042), що знаходяться:
- на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12.
- на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;
- на рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12 / 16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30
Вказаний арешт накладався, оскільки грошові кошти на цих рахунках відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому, арешт з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
З матеріалів клопотання та ухвали про накладення арешту на майно вбачається, що кримінальне провадження здійснюється і відносно вказаного товариства - ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД», а також і інших товариств, з якими ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» перебував у договірних відносинах - ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС», ТОВ «КРІСТАЛ ХАУС», ТОВ «АСТЕР-ЛЮКС».
Таким чином, арешт на грошові кошти ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» накладено обґрунтовано, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та метою накладення такого арешту є забезпечення речових доказів.
Разом з тим, відповідно до даних ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» на рахунках товариства знаходиться така сума коштів, а саме:
1. відкриту в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012):
- на рахунку № НОМЕР_8 - 192 240,08грн.
- на рахунку № НОМЕР_9 - 0,01доларів США;
- на рахунку НОМЕР_10 - 0,00 євро.
2. відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851):
- на рахунку № НОМЕР_4 - 0,00 грн.;
- на рахунку № НОМЕР_5 - 47 989,14 грн.
3. відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»:
- на рахунку № НОМЕР_6 - 348,93 грн.
Враховуючи, що на рахунках ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД», а саме на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), та на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), відсутні грошові кошти, то слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту на грошові кошти на цих рахунках, оскільки арешт на них не виконує завдання кримінального провадження щодо збереження речових доказів.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,
Клопотання представника ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002137 - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.04.2018 року у справі № 757/15417/18-к на грошові кошти ТОВ «Алекс Інтернешнл Корпорейшн ЛТД» (ЄДРПОУ 30967042), що знаходяться:
- на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12.
- на рахунках № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1