печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14110/18-к
19 квітня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000004215,
21 березня 2018 року прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №42017000000004215, за наступними адресами:
1. АДРЕСА_1 , що фактично використовується ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ Будівельна Асоціація «СОЮЗ «ВИВАД»:
- Печатка ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНИ» (32538262);
- Печатка ТОВ «ЮКРЕЙН КОРІА ЕНЕРДЖІ КО.» (35211109);
- Печатка ТОВ «ПРОМЕНЕРГОРЕСУРС» (30215947);
- Печатка ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОАТОМ-1 (33547280);
- Печатка ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279);
- Печатка ТОВ «ЕНЕРГОКОМУН-ІНВЕСТ» (36006506);
- Печатка ТОВ «ХОЛДИНГ «ЧИСТА ВОДА» (34679797);
- Печатка ТОВ «ПРОМЕНЕРГОРЕСУРС Україна» (41004567);
- Печатка ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «Україна» (35033160);
- Печатка ТОВ «ЧИСТА ВОДА-КУП'ЯНСЬК» (34760128);
- Печатка ТОВ «ЗМК» (32419774);
- Печатка МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» (03340682);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАВОВА КОМПАНІЯ» (37193726);
- Печатка ТОВ «ЧИСТА ВОДА-ПЕРВОМАЙСЬК» (35200212);
- Печатка ВАТ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (21841896);
- Печатка ТОВ «КОНСАЛТИНГЕНЕРГОРЕСУРС» (32851925);
- Печатка ТОВ «УКРЕНЕРГО-ВОСТОК» (32474238);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - КУП'ЯНСЬКВОДА» (35578661);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ-1» (37101986);
- Печатка ТОВ «ЧИСТА ВОДА ІЗЮМ» (34760091);
- Печатка ТОВ «ЗАХІДНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» (37882020);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ» (34479112);
- Печатка КП «ВОДОКАНАЛ» (03344326);
- Печатка ТОВ «СХІДНА ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНА КОМПАНІЯ» (34240998);
- Папка червоного кольору, в якій знаходяться установчі статутні та реєстраційні документи MAXINO COMMERCE LP на 61 арк.;
- Папка чорного кольору з первинними фінансово-господарськими, установчими, звітними та статутними документами ТОВ «ТОП ВУГІЛЛЯ» (39491307) на 117 арк.;
- Предмет схожий на зброю з маркуванням на прикладі за курком E-2782;
- Предмет схожий на зброю з маркуванням НОМЕР_1 з двома магазинами до нього;
- Предмети схожі на набої з маркуванням7,62х39 WOLF у кількості 57 шт.;
2. м. Київ, вул. Леоніда Первомайського 9, що фактично використовується ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ Будівельна Асоціація «СОЮЗ «ВИВАД»:
- Печатка ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія (37403140);
- Печатка ТОВ «ТОП Вугілля» (39491307);
- Печатка ТОВ «Укренерго-Восток» (32474238);
- Печатка ТОВ «Компанія Укренерговосток-1» (33547317);
- Печатка ТОВ «Будівельна Асоціація «Союз «Вивад» (36927568);
- Кліше підпису;
3. м. Київ, вул. Мечнікова 2, літ.А, 20 поверх, що фактично використовується ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ Будівельна Асоціація «СОЮЗ «ВИВАД»:
- Комп'ютер Apple s/n: CO2R2BNKGE1J
- Комп'ютер Apple s/n: CO2QD56NGG77
- Комп'ютер Apple s/n:CO2L675HF8J4
- Комп'ютер SONY модель RT2SRY s/n:4-133-341-01;
- Печатка ТОВ «Всеукраїнська Енергетична Компанія (34414280);
- Печатка ТОВ «Сєвєродонецьктепло» (36304403);
- Печатка ТОВ «ВКП «Укренергоінвест» (30415191);
- Печатка ТОВ «Луганськвода» (35554719);
- Печатка ТОВ «ТД «Україна» (35033160);
- Печатка ESTEEMED GLOBAL MANAGEMET LTD (10308807);
- Печатка ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія (37403140);
- кліше з підписом;
4. АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 :
- жорсткий диск чорного кольору s/n: WDB46XOO20BBK-08;
- ноутбук марки HP, s/n: Z265NGW;
5. АДРЕСА_3 , яка фактично використовується ОСОБА_5 :
- ніж у ножнах чорного кольору із білим руків'ям та гравіюванням на клинку;
- шабля із руків'ям жовтого кольору, що містить гравіювання, у ножнах;
- набої до травматичної зброї із еластичним снарядом у кількості 34 штуки;
- рапіра у ножнах металевого кольору;
- рапіра у ножнах чорного кольору з гравіюванням на клинці;
- ніж (кастет) з двома лезами на руків'ї та передній частині, з гравіюванням на лезі, вилучених 19.03.2018 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва при проведенні обшуків житлових та нежитлових приміщень.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вилучені речі містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», у період 2015-2017 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами державного сектору економіки, комунальних підприємств та юридичних осіб приватного права, вчинили заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
На даний час, у органу досудового розслідування, наявні достатні підстави вважати, що службові особи підприємств державного сектору економіки, комунальних підприємств та юридичних осіб приватного права, серед яких: ДП ДАК «Хліб України» «Павлоградський комбінат хлібопродуктів», ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ПуАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», ДП «Криворізька теплоцентраль», ТОВ будівельно-інвестиційна компанія «ДАФІ», Спільне українсько-російсько-англійське ТОВ «Славсант», ПАТ «Дніпроважмаш», ТОВ «Тур - Інвест», ДП «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та службовими особами ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія»: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншими особами, серед яких: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи умисно, в порушення чинного законодавства України в частині порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
19.03.2018 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено низку обшуків нежитлових та житлових приміщень, розташованих за наступними адресами, за якими вилучено речі та документи, а саме:
1. АДРЕСА_1 , що фактично використовується ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ Будівельна Асоціація «СОЮЗ «ВИВАД»:
- Печатка ТОВ «КОМУНСЕРВІС УКРАЇНИ» (32538262);
- Печатка ТОВ «ЮКРЕЙН КОРІА ЕНЕРДЖІ КО.» (35211109);
- Печатка ТОВ «ПРОМЕНЕРГОРЕСУРС» (30215947);
- Печатка ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОАТОМ-1 (33547280);
- Печатка ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279);
- Печатка ТОВ «ЕНЕРГОКОМУН-ІНВЕСТ» (36006506);
- Печатка ТОВ «ХОЛДИНГ «ЧИСТА ВОДА» (34679797);
- Печатка ТОВ «ПРОМЕНЕРГОРЕСУРС Україна» (41004567);
- Печатка ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «Україна» (35033160);
- Печатка ТОВ «ЧИСТА ВОДА-КУП'ЯНСЬК» (34760128);
- Печатка ТОВ «ЗМК» (32419774);
- Печатка МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКВОДОКАНАЛ» (03340682);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАВОВА КОМПАНІЯ» (37193726);
- Печатка ТОВ «ЧИСТА ВОДА-ПЕРВОМАЙСЬК» (35200212);
- Печатка ВАТ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (21841896);
- Печатка ТОВ «КОНСАЛТИНГЕНЕРГОРЕСУРС» (32851925);
- Печатка ТОВ «УКРЕНЕРГО-ВОСТОК» (32474238);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ - КУП'ЯНСЬКВОДА» (35578661);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ-1» (37101986);
- Печатка ТОВ «ЧИСТА ВОДА ІЗЮМ» (34760091);
- Печатка ТОВ «ЗАХІДНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» (37882020);
- Печатка ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ» (34479112);
- Печатка КП «ВОДОКАНАЛ» (03344326);
- Печатка ТОВ «СХІДНА ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНА КОМПАНІЯ» (34240998);
- Папка червоного кольору, в якій знаходяться установчі статутні та реєстраційні документи MAXINO COMMERCE LP на 61 арк.;
- Папка чорного кольору з первинними фінансово-господарськими, установчими, звітними та статутними документами ТОВ «ТОП ВУГІЛЛЯ» (39491307) на 117 арк.;
- Предмет схожий на зброю з маркуванням на прикладі за курком E-2782;
- Предмет схожий на зброю з маркуванням НОМЕР_1 з двома магазинами до нього;
- Предмети схожі на набої з маркуванням7,62х39 WOLF у кількості 57 шт.;
2. м. Київ, вул. Леоніда Первомайського 9, що фактично використовується ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ Будівельна Асоціація «СОЮЗ «ВИВАД»:
- Печатка ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія (37403140);
- Печатка ТОВ «ТОП Вугілля» (39491307);
- Печатка ТОВ «Укренерго-Восток» (32474238);
- Печатка ТОВ «Компанія Укренерговосток-1» (33547317);
- Печатка ТОВ «Будівельна Асоціація «Союз «Вивад» (36927568);
- Кліше підпису;
3. м. Київ, вул. Мечнікова 2, літ.А, 20 поверх, що фактично використовується ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ Будівельна Асоціація «СОЮЗ «ВИВАД»:
- Комп'ютер Apple s/n: CO2R2BNKGE1J
- Комп'ютер Apple s/n: CO2QD56NGG77
- Комп'ютер Apple s/n:CO2L675HF8J4
- Комп'ютер SONY модель RT2SRY s/n:4-133-341-01;
- Печатка ТОВ «Всеукраїнська Енергетична Компанія (34414280);
- Печатка ТОВ «Сєвєродонецьктепло» (36304403);
- Печатка ТОВ «ВКП «Укренергоінвест» (30415191);
- Печатка ТОВ «Луганськвода» (35554719);
- Печатка ТОВ «ТД «Україна» (35033160);
- Печатка ESTEEMED GLOBAL MANAGEMET LTD (10308807);
- Печатка ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія (37403140);
- кліше з підписом;
4. АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 :
- жорсткий диск чорного кольору s/n: WDB46XOO20BBK-08;
- ноутбук марки HP, s/n: Z265NGW;
5. АДРЕСА_3 , яка фактично використовується ОСОБА_5 :
- ніж у ножнах чорного кольору із білим руків'ям та гравіюванням на клинку;
- шабля із руків'ям жовтого кольору, що містить гравіювання, у ножнах;
- набої до травматичної зброї із еластичним снарядом у кількості 34 штуки;
- рапіра у ножнах металевого кольору;
- рапіра у ножнах чорного кольору з гравіюванням на клинці;
- ніж (кастет) з двома лезами на руків'ї та передній частині, з гравіюванням на лезі.
У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у кримінальному провадженні №42017000000004215, отримано відомості про те, що перелічені вище речі, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Слідчий та власники майна до судового засідання не з'явилися, тому слідчий суддя розглянув клопотання у їх відсутність, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Разом з тим, прокурором у клопотанні не доведено, що відносно вказаних вилучених речей є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Крім того, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Постанова про визнання вказаного вище майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004215 від 17.11.2017 відсутня.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У задоволенні клопотання клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000004215 - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1