Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/723/18
Провадження № 1-кс/280/374/18
21 травня 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060190000283 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, а саме: документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначених платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 11.04.2018 року в період часу з 13:10 год. по 13:13 год; інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції 11.04.2018 в період часу з 13:10 год. по 13:30 год.; інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи його наступним.
11.04.2018 року у період часу з 13:10 год. по 13:13 год., невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , на загальну суму 600 грн.
Відомості по даному факту 15.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 10 травня 2018 року потерпіла ОСОБА_4 , вирішила перевірити свій картковий рахунок на банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши вказаний рахунок на банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла виявила відсутність грошових коштів в сумі 600 грн., які повинні бути нараховані їй як разова допомога. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 , з метою перевірки інформації про нарахування разової допомоги звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , де працівниками вказаного банку потерпілій було повідомлено, що грошові кошти було перераховано на її вище вказаний картковий рахунок у розмірі 630 грн., та в подальшому 11.04.2018 року вказані кошти було знято з її банківської картки з банкомату розташованому в приміщенні цього ж відділення банку з зовнішньої його частини у період часу з 13:10 год. по 13:13 год. невідомою особою трьома операціями по 200 грн.
Окрім цього, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона 11.04.2018 року грошові кошти з власного карткового по банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знімала, свою пластикову картку нікому не передавала, пін-код до картки нікому не повідомляла.
Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явивсь, до суду направив заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищезазначене, та те, що є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, то клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий судя,-
Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта),щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 ; - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначених платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 11.04.2018 року в період часу з 13:10 год. по 13:13 год;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції 11.04.2018 в період часу з 13:10 год. по 13:30 год.; - інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1