Справа № 522/5814/18
Провадження № 1-кс/522/8780/18
22 травня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017010000000076 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , повідомила, що в період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1165348 гривень, які потерпіла, знаходячись за місцем мешкання в м. Севастополі, перераховувала поштою та на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом сплати за проведення магічних ритуалів екстрасенсом ОСОБА_5 .
19.04.2018 в якості свідка допитано ОСОБА_6 , яка показала, що невстановлені особи, під її ім'ям, використовуючи два відеоролика за її участю, та демонструючи вказані роліки на каналах, які транслюються Російською Федерацією, з вказанням телефонів гарячої лінії, шахрайським шляхом отримують гроші від потерпілих. До РФ ОСОБА_6 не виїжджала з 2014 року, ніяких переказів не отримувала, карток українських банків не має.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації, а саме до відомостей у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахункам за картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на які були перераховані грошові кошти потерпілою, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, анкетні дані отримувачів чи відправників коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілою.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8 , слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого, прокурора співробітникам оперативного підрозділу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.05.2018