справа №619/1801/18
провадження №1-кс/619/559/18
15 травня 2018 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12018220280000595 від 20.04.2018 про надання тимчасового доступу до документів та розкриття банківської таємниці , -
14.05.2018 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов'язання відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти з даної карти в період з 01.04.2018 до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв'язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12018220280000595 від 20.04.2018, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2018 о 12 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв'язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у власності ОСОБА_5 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали до суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя встановив, що прокурор просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у власності ОСОБА_5 з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти з даної карти в період з 01.04.2018 до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв'язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12018220280000595 від 20.04.2018 про надання тимчасового доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та зобов'язати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у власності ОСОБА_5 з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти з даної карти в період з 01.04.2018 до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв'язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити представнику банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1