Дата документу 07.05.2018 Справа № 554/1438/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/1438/18
Провадження № 1-кс/554/3873/2018
07.05.2018 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -
Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючи на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 при наступних обставинах:
Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.
Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов'язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 08.11.2017 між ОСОБА_4 , як покупцем, та., як продавцем, підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_4 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.
Так, ОСОБА_4 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов'язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в розмірі 18 500 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об'єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0161/17 від 08.11.2017.
Але невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов'язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 18 500 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.
Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора «Беларус» марки МТЗ-320, червоного кольору, вартістю 55 000 грн., поданим невстановленими особами від імені ПП ОСОБА_16 , які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов'язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 26.12.2017 між ОСОБА_15 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 , як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів за трактор, який відповідно до п. 1.6 Договору коштував 550 000 грн. Для того, щоб у ОСОБА_15 склалося враження справжності укладеного договору, створили умови, при яких потерпілий не міг ознайомитися з умовами договору. При цьому, у попередньому договорі вказали дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , а не ПП Чергинець, як це було зазначено в оголошенні, розміщеному на інтернет сторінці, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.
Так, ОСОБА_15 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов'язань, які склалися між ним та ПП ОСОБА_16 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу згідно Попереднього договору №0368/17 від 26.12.2017 за міні трактор Беларус моделі 892, 2016 року випуску, якого не існувало в об'єктивній реальності.
Таким чином, невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов'язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 55 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.
Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітується про свою діяльність в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, формах 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 і які мають значення для кримінального провадження.
Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ. Тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно ч.2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.
Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: реєстраційна (облікова) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; договори про визнання електронних документів; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексні документальні перевірки та камеральні перевірки суб'єкта господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, акти та додатки до них, довідки, висновки, схеми, отримані оригінали та копії матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписки, проведені працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, форми 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, а також відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які мають доказове значення і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином наступних документів:
- реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них з червня 2017 та 3 місяці 2018 року;
- договорів про визнання електронних документів;
- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2017 та 3 місяці 2018 року;
- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;
- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з червня 2017 та 3 місяці 2018 року,
- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 3 місяці 2018 року,
- форм 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,
- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1