печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22331/18-к
15 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100100003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.
Як вбачається з заяви адвоката ОСОБА_4 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб'єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.
Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_5 (для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_6 (для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), але яким, згідно даних про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_5 .
При цьому, Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , до 09.12.2016 був єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а заступник Генерального директора з наземного обслуговування ОСОБА_7 , в момент вчинення злочину був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 09.12.2016 став єдиним засновником товариства.
Разом з цим, генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , шляхом внесення невірних даних до фінансових документів, укладено договори безпроцентної позики в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 7 893 000 грн., які в подальшому перераховані з рахунків банку на особисті банківські рахунки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . На даний час вказані кошти підприємству не повернуто.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час необхідно встановити наявність та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована АДРЕСА_1 , проживаюча АДРЕСА_2 є, має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.Зокрема, ОСОБА_5 було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) банківський рахунок № НОМЕР_4 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2017 або його закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_4 ,за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду або його закриття; заяв на зняття грошових коштів, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку№№ НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2017 суду або його закриття; документи про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, , за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 або його закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22331/18-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 15.05.2018 р.