Справа №485/716/18
Провадження № 1-кс/485/163/18
17 травня 2018 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Снігурівка клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором по кримінальному провадженню №12018150310000241 про надання тимчасового доступу до документів, -
На розгляд слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12018150310000241.
Слідчий суддя відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України вважає можливим розглянути клопотання слідчого.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
24.04.2018 року на підставі заяви про злочин потерпілого ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Номер кримінального провадження 12018150310000241.
Відповідно до витягу, 24.04.2018 року до Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 грн., шляхом їх переводу на інший рахунок.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №12018150310000241 свідчать про наявність достатніх доказів вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 між якими було здійснено переказ грошових коштів потерпілого.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчим доведено, що документи які місять інформацію про рух коштів знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи які місять інформацію про рух коштів у цьому кримінальному провадженню є доказами на підтвердження вчинення злочину та неможливо іншим способом достовірно довести переведення коштів належних потерпілому на іншу картку.
У зв'язку з викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншим шляхом неможливо встановити обставини у кримінальному провадженню щодо руху коштів потерпілого, коло осіб причетних до цього та підтвердити факт вчинення злочину.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №12018150310000241 - задовольнити на підставі ст. 163 КПК України.
Надати дозвіл слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за її дорученням оперуповноваженому ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 01.04.2018 року по дату винесення ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області.
2. Відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 01.04.2018 року по дату винесення ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області.
3. Інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, наданих особою при отриманні карти.
4. Інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, наданих особою при отриманні карти.
5. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з вказаною інформацією.
Виконання ухвали доручити слідчому Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області.
Контроль за виконанням ухвали суду доручити прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12018150310000241.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1