печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22247/18-к
08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-
08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017000000002285.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
В провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002285 від 18.07.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» (код ЄДРПОУ - 39150642) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення незаконної діяльності, що полягає в пособництві в ухиленні від сплати податків, розкраданні бюджетних коштів, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання фінансових допомог та переуступки боргу, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
По вказаному кримінальному провадженні ухвалами Печерського районного суду м. Києва розкрито банківську таємницю ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС», а також їхніх контрагентів, серед яких ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС». За результатом аналізу банківських виписок встановлено схему конвертації безготівкових коштів у готівку та обготівкування грошових коштів.
Злочинна схема полягає у наступному,підприємства реального сектору економіки (замовники готівки) здійснюють перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» по операціям без ПДВ з призначенням платежу «надання фінансових допомог, переуступка боргу».
В подальшому ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» під виглядом законної діяльності здійснює надання кредиту фізичним особам - жителям Івано-Франківської області, а підприємства ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» здійснює погашення цього кредиту за договорами поруки, перед ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» безготівковими коштами, які надходили від підприємств реального сектору економіки. Фізичні особи, які отримували кредити у ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» не здійснюють погашення цих кредитів та відсотків за їх користуванням.
ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» зареєстровано за адресою: Волинська обл., м. Любомль, вул. Володимирська, 64. Встановлено, що за даною адресою знаходиться двоповерхова будівля в якій на 1-му поверсі розміщено салон краси та магазин автотоварів, а на 2-му поверсі кабінет стоматології (орендарі будівлі).
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ -38741271)в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9) відкрито рахунки№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30) відкрито рахунок № НОМЕР_11 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
Слідчим у відповідності до вимог ст.98 КПК України, постановою від 04.05.2018 грошові кошти, які знаходяться нарахунках №26502055500273, №26559055500776, №26044055502461, №26500055500446 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,відкритихв Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8), рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,відкритихв АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), рахунку № НОМЕР_11 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30), що належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 38741271)визнано речовими доказами.
В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди - грошей, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 38741271), які відкриті вказаними товариством вПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440), Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629).
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в Філії - Волинське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8), рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), рахунку № НОМЕР_11 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30), що належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 38741271).
Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 38741271)їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1