Справа № 151/595/16-к
Провадження № 1-кс/151/60/18
11.05.2018 року
Слідчий суддя Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечельницького ВП Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про призначення позапланової виїзної ревізії, у кримінальному провадженні № 42016020190000006, внесеного до ЄРДР 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
Слідчий СВ Чечельницького ВП Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Чечельницького району Вінницької області ОСОБА_3 про призначення позапланової виїзної ревізії, мотивуючи клопотання тим, що Бершадською місцевою прокуратурою за заявою ОСОБА_4 05.02.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201602019000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання ОСОБА_5 підробленої довідки, з метою отримання грошових коштів по догляду за мамою ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .
Бершадською місцевою прокуратурою 05.02.2016 відповідно до ст. 36, ч. 7 ст. 214 КПК України доручено проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні слідчому відділенню Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дійсно головою Вербської сільської ради видана довідка ОСОБА_5 №314 від 21.03.2014 про те, що вона здійснює догляд за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в журналі реєстрації довідок Вербської сільської ради.
В подальшому ОСОБА_5 подано до Управління праці і соціального захисту населення Чечельницької РДА заяву та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» їй призначено щомісячну компенсаційну виплату, яка виплачувалась за період з 19.04.2013 по 09.07.2014 в загальній сумі 204,49 грн.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення наявності, чи відсутності в діях ОСОБА_5 ознак злочину, для вірної кваліфікації виникла необхідність в проведенні перевірки щодо встановлення правомірності нарахування та виплати Управлінням праці та соціального захисту населення Чечельницької районної державної адміністрації всіх соціальних виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Вербка Чечельницького району Вінницької області
У зв'язку із чим необхідно провести позапланову виїзну документальну перевірку спеціалістами Управління Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області в Управлінні праці та соціального захисту населення Чечельницької районної державної адміністрації у Вінницькій області.
Слідчий СВ Чечельницького ВП Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії підлягає задоволенню виходячи з наступного:
Згідно пунктів 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України № 408 від 13.08.2014 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», встановлено, що проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців державними інспекціями та іншими контролюючими органами здійснюється шляхом надання дозволу Кабінетом Міністрів України. Надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться, крім іншого, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.
Згідно ст.11 вказаного Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Згідно п. 29 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550, позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
На даний час КПК України не передбачено призначення перевірок в межах кримінального провадження прокурором або слідчим (пункт 6 частини 2 статті 36 та пункт 4 частини 2 статті 40 виключено на підставі Закону України «Про прокуратуру»).
Діючим КПК України не передбачено надання слідчим суддею дозволу на проведення будь-яких перевірок в рамках кримінального провадження. Проведення перевірки не є заходом забезпечення кримінального провадження, визначеним у ст. 131 КПК України, натомість є способом збирання стороною обвинувачення доказів, відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України.
В той же час, відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках коли положення цього Кодексу не регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Без проведення зазначеної ревізії працівниками Управління Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області, неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст.2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, тому внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведенного та керуючись ст.ст.2,7,9,38,93,131,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл Управлінню Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області на проведення позапланової ревізії в Управлінні праці та соціального захисту населення Чечельницької районної державної адміністрації з питань дотримання вимог чинного законодавства та документального підтвердження правомірності нарахування та виплати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительці с. Вербка Чечельницького району Вінницької області всіх соціальних виплат за період з 19.04.2013 по 10.05.2018.
2. Призначити строк проведення ревізії з 5 червня 2018 року
3. Проведення ревізії доручити працівникам управління Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області, що розташоване за адресою: 21028, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані підчас підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя :