Справа № 471/343/18-к
Провадження №1-кс/471/22/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "08" травня 2018 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150170000035 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання з'явився слідчий СВ Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та підтримав дане клопотання.
У судове засідання не з'явився представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Вислухавши думку слідчого, ознайомившись із наданими матеріалами, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
23.10.2017 року на Інтернет-порталі «ОЛХ» ОСОБА_4 потрапила на товар, який їй був потрібен, а саме пресподборщик для збирання сіна. Ціна вказаного товару становила 30 000 грн. Зателефонувавши на номер телефону (м.т. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_4 домовилась про покупку зазначеного товару, на що останній відповіли, що необхідно внести предоплату в розмірі 4000 грн.
З 23.10.2017 по 24.10.2017 року ОСОБА_4 з відділення терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , переказала грошові кошти на отримувача за номером карток № НОМЕР_2 .
Встановлено, що на банківську картку/рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 шахрайським шляхом був взятий кредитний ліміт під приводом переводу грошових коштів в розмірі 12 000 грн.
27.10.2017 року гр. ОСОБА_4 з відділення терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , переказала грошові кошти в розмірі 8 000 грн. на отримувача за номером карток № НОМЕР_2 .
23.01.2018 року до Братського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , 1974 р.н, про те, що в період часу з 23.10.2018 року по 23.01.2018 року невідома особа шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом переказу коштів заволоділа її грошовими коштами у розмірі 17000 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внесено 23.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150170000035.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, слід задовольнити клопотання та надати можливість ознайомитися з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку), з метою перевірки законності використання коштів, які надходили на картковий рахунок, а також отримати доступ та вилучити платіжні доручення по транзитним картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСК Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документації з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:
- реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.12.2017 року по теперішній час;
- інформацію щодо власників банківської картки № НОМЕР_4 , їх повні анкетні данні, адреси та контактній телефон, надати копію юридичної справи клієнтів;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ;
- інформацію про те, на який номера телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунки банківської картки № НОМЕР_4 ;
- інформацію про те, чи прив'язані до рахунків банківської картки № НОМЕР_4 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки;
- фото-, відео матеріали на електронному носії, осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_4 , із зазначенням місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,