Справа № 369/4577/18
Провадження №1-кс/369/1396/18
25.04.2018 року м.Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111200000220 від 27 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -
Слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що у 2016 році ОСОБА_4 запропонував своїй кумі ОСОБА_5 , придбати нерухомість у м.Києві на, що остання погодилась сказавши, що кошти на купівлю їй надасть її батько ОСОБА_6 . З метою оформлення усіх необхідних договорів ОСОБА_7 познайомив ОСОБА_8 з гр.. ОСОБА_9 , який саме продавав нерухомість та займався оформленням усіх відповідних договорів. У листопаді 2016 ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 грошові кошти, які останній в свою чергу передав ОСОБА_10 в обмін на 2 екземпляри уже підписаних угод, які в подальшому передав ОСОБА_5 .
З протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що особисто він за свої послуги ніяких коштів ні від ОСОБА_5 ні від ОСОБА_6 не отримував, усі кошти на фінансування будівництва згідного договорів передавав ОСОБА_10 ..
Наприкінці січня 2017 року ОСОБА_9 загинув, а ОСОБА_5 фактично не могла користуватись та володіти придбаною нерухомістю, у зв'язку із шахрайськими діями невстановлених осіб під час укладання договорів пов'язаних з продажем нерухомості, зокрема тієї, що придбала ОСОБА_5 загальна вартість за купівлю нерухомості ОСОБА_5 становила 100 000 (сто тисяч) доларів США.
21.03.2018 року приблизно о 21 год. 30 хв. ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_6 на автозаправці по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 почав погрожувати ОСОБА_4 фізичною розправою та вимагати грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, або написання боргової розписки про отримання грошових коштів в сумі еквівалентній сумі сплаченій за придбання нерухомості, оскільки начебто ОСОБА_4 знав про шахрайську схему заволодіння грошовими коштам за купівлю квартир.
23.03.2018 приблизно о 19 год. 48 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та в грубій формі почав погрожувати фізичною розправою та вимагати «повернути» грошові кошти в сумі 100 000 доларів США на протязі тижня.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено достатніх підстав вважати, що до вчинення вказаного злочину, який відповідно до ст. 12 КК України за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_2 , який користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним телефон з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Крім того, дзвінки з погрозами здійснювались з абонентського номеру НОМЕР_6 , Проводилась перевірка вказаного номеру за наявними обліковими базами Національної поліції, соціальними мережами в Інтернеті та оперативним пошуком встановлено, що вказаний номер працював в терміналі стільникового зв'язку з ІМЕІ НОМЕР_7 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення імовірних телефонних контактів з іншими невстановленими на даний час особами, які причетні до вчинення зазначеного злочину, що може бути підтверджено аналізом їхніх телефонних з'єднань, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_5 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо мобільних телефів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону.
Документи (інформація) щодо здійснення дзвінків зазначених вище користувачів мобільних номерів, відправки SMS-повідомлень, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць перебування вказаних осіб та всіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, під час готування вчинення злочину, та встановлення їхніх зв'язків. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Тому слідча просила розглянути клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Києво-Святошиснького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошиснького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_5 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв'язку з мобільного телефону з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.
Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Києво-Святошиснького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошиснького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_5 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв'язку з мобільного телефону з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1