Справа № 640/7222/18
н/п 1-кс/640/4270/18
"05" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017р. за ч.1 ст.172, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
25 квітня 2018р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2016 до теперішнього часу, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017р. за ч.1 ст.172, ч. 1 ст. 366 КК України з обставин того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно звільнили ОСОБА_5 з роботи з особистих мотивів, та грубо порушують законодавство про працю; посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості у податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та книги обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_6 . Також слідчий зазначає, що згідно рапорту ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна інформація про те, що протягом 2015-2017рр. ФОП ОСОБА_6 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вели два реєстри бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання, та шляхом використання у своїй діяльності підконтрольних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, повністю не відображали всі видатки та доходи за даними бухгалтерського та податкового обліків, приховували реальні обсяги своєї фінансово-господарської діяльності чим умисно спотворювали дані поданої податкової звітності. Для встановлення фактичних обсягів ведення товарно-грошових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 » та пов'язаних із ними осіб, проведення судово-економічної експертизи, необхідно розкрити банківську таємницю щодо руху коштів за розрахунковими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017р. за ч.1 ст.172, ч. 1 ст. 366 КК України з обставин того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно звільнили ОСОБА_5 з роботи з особистих мотивів, та грубо порушують законодавство про працю; посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості у податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та книги обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_6 .
Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави. Порядок звернення до суду у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, подання органом досудового розслідування клопотань має відбуватись з дотриманням певних умов.
У відповідності до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Фактично клопотання містить виклад обставин кримінального правопорушення відповідного диспозиції ст. 212 КК України, досудове розслідування якого згідно ч.3 ст. 216 КПК України здійснюється слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, а не слідчими органів Національної поліції.
Також з урахуванням змісту вищенаведеного витягу з ЄРДР, господарська діяльність «пов'язаних осіб», щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться поза межами вищевказаного кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, всупереч вимог п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому воно задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017р. за ч.1 ст.172, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1