Справа № 569/7385/18
25 квітня 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубровиця Рівненської області, громадянин України, головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , працюючи згідно з наказом виконувача обовязків начальника Рівненської митниці ДФС №68-к від 19.02.2016 на посаді заступника начальника митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України, та ОСОБА_4 , працюючи згідно з наказом виконувача обовязків начальника Рівненської митниці ДФС №68-к від 16.02.2016 на посаді головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України, діючи за попередньою змовою, поєднуючи із вимаганням, одержали від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, за наступних фактичних обставин.
Так, 24.01.2018 громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілі останнього марки "BMW", державний номерний знак НОМЕР_1 , слідували з Республіки Білорусь в Україну через митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, який розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники. В автомобілі вказані особи перевозили дитяче харчування в кількості близько 20 упаковок та алкоголь, попередньо придбані на території Республіки Білорусь.
Відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на січень 2018 року, 24.01.2018 митний контроль на вказаному митному пості здійснювали заступник начальника митного поста "Прикладники" ОСОБА_5 та головний державний інспектор митного поста "Прикладники" ОСОБА_4 .
Під час проведення зазначеними службовими особами митного контролю товарів, останні повідомили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що кількість вказаного товару перевищує дозволену законодавством України норму товарів, яку дозволяється переміщувати через митний кордон України, а тому його буде конфісковано, про що буде зазначено у протоколі про порушення митних правил за даним фактом.
Тоді ж, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи на території митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, висловили протиправну вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про передачу їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за переміщення ними вказаних товарів через митний кордон України, та уникнення адміністративної відповідальності за перевищення митної норми їх переміщення та конфіскації цих товарів. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 наголосили, що за кожне таке переміщення їм необхідно передавати неправомірну вимогу. В такому випадку сума неправомірної вигоди становитиме від 1000 до 2500 гривень або від 30 до 100 доларів США відповідно, в залежності від цих товарів.
Будучи поставленими у становище, при якому незгода із протиправною вимогою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про передачу їм неправомірної вигоди, суттєво погіршить становище ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у зв'язку із можливим притягненням їх до адміністративної відповідальності та конфіскації товарів, із такою вимогою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодились.
У подальшому, 05.02.2018 ОСОБА_7 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "BMW", державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування в кількості приблизно 15 упаковок та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_7 , повертаючись в Україну, 05.02.2018 приблизно о 19 годині 35 хвилин заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, який розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
В ході проведення митного контролю переміщуваних ОСОБА_7 товарів, ОСОБА_4 запросив останнього до службового приміщення митниці, де також перебував ОСОБА_5 . Реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди повторно, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_7 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_7 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 50 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 1394,5 гривні, які в присутності ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 .
У подальшому, 09.02.2018 ОСОБА_6 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "Opel", державний номерний знак НОМЕР_2 ., з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_6 , повертаючись в Україну, 09.02.2018 приблизно о 21 годині 35 хвилин заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, який розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
В ході проведення митного контролю товарів, які ОСОБА_8 , ОСОБА_5 запросив останнього до службового приміщення митниці, де також перебував ОСОБА_4 . Реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди повторно, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_6 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_6 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 70 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 1898,4 гривень, які в присутності ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 .
У подальшому, 17.02.2018 ОСОБА_6 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "Opel", державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_6 , повертаючись в Україну, 17.02.2018 приблизно о 22 годині 45 хвилин заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщував ОСОБА_6 , ОСОБА_4 запросив останнього до службового приміщення митниці, де також перебував ОСОБА_5 . Реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди повторно, ОСОБА_4 висловив ОСОБА_6 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_6 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 80 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 2140,8 гривень, які в присутності ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 .
Крім того, 21.02.2018 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 виїхали до Республіки Білорусь на автомобілі марки "Opel", державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повертаючись в Україну, 21.02.2018 приблизно о 20 годині 35 хвилин заїхали на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди повторно, клаптик паперу та висловив вимогу надати неправомірну вимогу за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України, а саме загорнути грошові кошти у даний клаптик паперу. На вказану вимогу ОСОБА_7 дістав та відрахував грошові кошти в сумі 1000 гривень, а ОСОБА_6 дістав та відрахував грошові кошти в сумі 30 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 812,1 гривні. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 , загорнув у наданий ОСОБА_4 клаптик паперу. У подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи у вказаному автомобілі, передав ОСОБА_4 клаптик паперу, в якому знаходились вказані 1000 гривень та 30 доларів США.
У подальшому, 25.02.2018 ОСОБА_6 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "Opel", державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_6 , повертаючись в Україну, приблизно о 07 годині 30 хвилин 26.02.2018 заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщував ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди повторно, висловив ОСОБА_6 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_6 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 80 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 2159,2 гривень, та передав ОСОБА_5 .
Крім того, 25.02.2018 ОСОБА_7 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "BMW", державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_7 , повертаючись в Україну, приблизно о 08 годині 00 хвилин 26.02.2018 заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщував ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди повторно, висловив ОСОБА_7 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_7 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 2200 гривень, які передав ОСОБА_4 .
Вищевказані грошові кошти в сумі 2200 гривень та 80 доларів США ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розподілили між собою.
Зокрема, 26.02.2018 в ході проведення обшуку службового приміщення митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 40 доларів США та 1100 гривень, а також приховані в приміщенні грошові кошти в сумі 40 доларів США та 1100 гривень, раніше передані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як неправомірну вигоду ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Так, 26.02.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а 16.04.2018 - про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Обґрунтована підозра ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності.
Наказом начальника виконувача обов'язків начальника Рівненської митниці №68-к від 16.02.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС.
Таким чином, перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 05.03.2018 ОСОБА_4 відсторонено від посади головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, строком до 26.04.2018.
На даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 не перестали існувати.
16.04.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про нову підозру за фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди 05.02.2018, 09.02.2018, 17.02.2018 та 21.02.2018. На даний час досудовим розслідуванням встановлюються та досліджуються інші можливі факти отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди.
Таким чином, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, ОСОБА_4 , може знищити, спотворити чи приховати речові докази та документи, а також намагатися незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 26.04.2018. Однак, враховуючи значну кількість запланованих слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні з метою проведення повного та обєктивного досудвого розслідування, необхідінсть отримання висновків ряду експертиз, 20.04.2018 Рівненської області слідчим подане клопотання про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 26.06.2018.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив суд його задовольнити.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечив з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали справи в судовому засіданні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201814040000023 від 29.01.2018, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
26.02.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а 16.04.2018 - про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 05.03.2018 ОСОБА_4 відсторонено від посади головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, строком до 26.04.2018.
16.04.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про нову підозру за фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди 05.02.2018, 09.02.2018, 17.02.2018 та 21.02.2018. На даний час досудовим розслідуванням встановлюються та досліджуються інші можливі факти отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
У відповідності до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади, слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність правової підстави для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Відповідно до ч.2 ст.158 КПК України слідчий суддя відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади,якщо прокурор не доведе,що обставини,які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей,заради яких було здійснено відсторонення від посади,іншими способами протягом попередньої ухвали.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”, особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
При розгляді клопотання, в судовому засіданні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, може знищити, спотворити чи приховати речові докази та документи, а також намагатися незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Крім того, в судовому засіданні з'ясовано, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 26.04.2018. Однак, враховуючи значну кількість запланованих слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати у кримінальному провадженні з метою проведення повного та обєктивного досудвого розслідування, необхідінсть отримання висновків ряду експертиз, 20.04.2018 Рівненської області слідчим подане клопотання про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 26.06.2018.
За наведених підстав, слідчий суддя вважає за необхідним продовжити строк відсторонення від посади до 26 травня 2018 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.154,156,157,158, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубровиця Рівненської області, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , від посади головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.05.2018 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п"яти днів з дня її проголошення.
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1