233 № 233/2145/18
08 травня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018050380000470 від 03 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 12018050380000470 від 03 травня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -
05 травня 2018 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 03.05.2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2000 грн.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380000470 від 03.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 29.01.2018 року вона в Інтернет мережі на сайт «OLX» знайшла оголошення про продаж офісних стільців. В оголошенні був вказаний контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 одразу зателефонувала на вказаний номер, та вони з продавцем, який представився ОСОБА_5 , домовились про те, що ОСОБА_4 на номер банківської карти, який він їй назвав (карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 ), перерахує грошові кошти в сумі 25% від загальної суми замовлення, а саме 1990 грн., після чого останній вишле обговорений товар через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 16.02.2018 року о 17 год. 03 хв. через ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через касу перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на вказаний вище ОСОБА_5 номер банківської карти. Але обумовлений товар чоловік на ім'я ОСОБА_5 не вислав, на зв'язок не виходить.
З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2018 року по 18.02.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2018 року по 18.02.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію, викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2018 року по 18.02.2018 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2018 року по 18.02.2018 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.
Повідомлення власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведені подальшого досудового розслідування, у зв'язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018050380000470 від 03 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій слідчим особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2018 року по 18.02.2018 року;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2018 року по 18.02.2018 року;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі, які зберігаються в установі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя