номер провадження справи 21/43/13
27.04.2018 Справа № 12/192/09
м. Запоріжжя, Запорізька область
Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 12/192/09
Заявники:
1. Головне управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 39396146)
2. ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, 69093)
Кредитори:
1. Кредитна спілка "Буковинський альянс", м. Чернівці, 58000, вул. Заньковецької,15, 2. ОСОБА_2, 3. ОСОБА_3, 4. ОСОБА_4, 5. ОСОБА_5, 6. ОСОБА_6, 7. ОСОБА_7, 8. ОСОБА_8, 9. ОСОБА_9, 10. ОСОБА_10, 11. ОСОБА_11, 12. ОСОБА_12, 13. ОСОБА_13, 14. ОСОБА_14, 15. ОСОБА_15, 16. ОСОБА_16, 17. ОСОБА_17, 18. ОСОБА_18, 19. ОСОБА_19, 20. ОСОБА_20, 21. ОСОБА_21, 22. ОСОБА_22, 23. Національна асоціація кредитних спілок України, 24. ОСОБА_23, 25. ОСОБА_24, 26. ОСОБА_25, 27. ОСОБА_26, 28. ОСОБА_27, 29. ОСОБА_28, 30. ОСОБА_29, 31. ОСОБА_30, 32. ОСОБА_31, 33. ОСОБА_32, 34. ОСОБА_33, 35. Об'єднана кредитна спілка "Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок, 36. ОСОБА_34, 37. ОСОБА_35, 38. Кредитна спілка "Перше Кредитне Товариство", 39. ОСОБА_36, 40. ОСОБА_37, 41. ОСОБА_38, 42. ОСОБА_39, 43. ОСОБА_40, 44. ОСОБА_41, 45. ОСОБА_42, 46. ОСОБА_43, 47. ОСОБА_44, 48. ОСОБА_45, 49. ОСОБА_46, 50. ОСОБА_47, 51. ОСОБА_48, 52. ОСОБА_49, 53. ОСОБА_50, 54. ОСОБА_51, 55. ОСОБА_52, 56. ОСОБА_53, 57. ОСОБА_54, 58. ОСОБА_55, 59. ОСОБА_56, 60. ОСОБА_57, 61. ОСОБА_58, 62. ОСОБА_59, 63. ОСОБА_60, 64. ОСОБА_61, 65. ОСОБА_62, 66. ОСОБА_63, 67. ОСОБА_64, 68. ОСОБА_65, 69. ОСОБА_66, 70. ОСОБА_67, 71. ОСОБА_68, 72. ОСОБА_69, 73. ОСОБА_70, 74. ОСОБА_71, 75. Шевченківське об'єднане управління Пенсійного Фонду України м. Запоріжжя, 76. ОСОБА_72, 77. ОСОБА_73, 78. ОСОБА_74, 79. Кредитна спілка "Буковина", 80. ОСОБА_75, 81. ОСОБА_76, 82. ОСОБА_77, 83. ОСОБА_78, 84. ОСОБА_79, 85. ОСОБА_80, 86. ОСОБА_81, 87. ОСОБА_82, 88. ОСОБА_83, 89. ОСОБА_84, 90. ОСОБА_85, 91. ОСОБА_86, 92. ОСОБА_87, 93. ОСОБА_88, 94. ОСОБА_89, 95. ОСОБА_90, 96. ОСОБА_91, 97. ОСОБА_92, 98. ОСОБА_93, 99. ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, 102. ОСОБА_97, 103. ОСОБА_98, 104. ОСОБА_99, 105. ОСОБА_100, 106. Приморське орендне виробниче управління житлово-комунального господарства, 107. ОСОБА_101, 108. ОСОБА_102, 109. ОСОБА_103, 110. ОСОБА_104, 111. ОСОБА_105, 112. ОСОБА_106, 113. ОСОБА_107, 114. ОСОБА_108, 115. ОСОБА_109, 116. ОСОБА_110, 117. ОСОБА_111, 118. ОСОБА_112, 119. ОСОБА_113, 120. ОСОБА_114, 121. ОСОБА_115, 122. ОСОБА_116, 123. ОСОБА_117, 124. ОСОБА_118, 125. ОСОБА_119, 126. ОСОБА_120, 127. ОСОБА_121, 128. ОСОБА_122, 129. ОСОБА_123, 130. ОСОБА_124, 131. ОСОБА_125, 132. ОСОБА_126, 133. ОСОБА_127, 134. ОСОБА_128, 135. ОСОБА_129, 136. ОСОБА_130, 137. ОСОБА_131, 138. ОСОБА_132, 139. ОСОБА_133, 140. ОСОБА_134, 141. ОСОБА_135, 142. ОСОБА_136, 143. ОСОБА_137, 144. ОСОБА_138, 145. ОСОБА_139, 146. ОСОБА_140, 147. ОСОБА_141, 148. ОСОБА_142, 149. ОСОБА_143, 150. ОСОБА_144, 151. ОСОБА_145, 152. ОСОБА_146, 153. ОСОБА_147, 154. ОСОБА_148, 155. ОСОБА_149, 156. ОСОБА_150, 157. ОСОБА_151, 158. ОСОБА_152, 159. ОСОБА_153, 160. ОСОБА_154, 161. ОСОБА_155, 162. ОСОБА_156, 163. ОСОБА_157, 164. ОСОБА_158, 165. ОСОБА_159, 166. ОСОБА_160, 167. ОСОБА_161, 168. ОСОБА_162, 169. ОСОБА_163, 170. ОСОБА_164, 171. ОСОБА_165, 172. ОСОБА_166, 173. ОСОБА_167, 174. ОСОБА_168, 175. ОСОБА_169, 176. ОСОБА_170, 177. ОСОБА_171, 178. ОСОБА_172, 179. ОСОБА_173, 180. ОСОБА_174, 181. ОСОБА_175, 182. ОСОБА_176, 183. ОСОБА_177, 184. ОСОБА_178, 185. ОСОБА_179, 186. ОСОБА_180, 187. ОСОБА_181, 188. ОСОБА_182, 189. ОСОБА_183, 190. ОСОБА_184, 191. ОСОБА_185, 192. ОСОБА_186, 193. ОСОБА_187, 194. ОСОБА_188, 195. ОСОБА_189, 196. ОСОБА_190, 197. ОСОБА_191, 198. ОСОБА_192, 199. Запорізьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі Виконавчої дирекції, 200. ОСОБА_193, 201. ОСОБА_194, 202. ОСОБА_195, 203. ОСОБА_196, 204. ОСОБА_197, 205. ОСОБА_198, 206. ОСОБА_199, 207. ОСОБА_200, 208. ОСОБА_201, 209. ОСОБА_202, 210. ОСОБА_203, 211. Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Наталія Аксьонова-Аудит", м. Київ, 212. ОСОБА_204, 213. ОСОБА_205, 214. ОСОБА_206, 215. ОСОБА_207, 216. ОСОБА_208, 217. ОСОБА_209, 218. ОСОБА_210, 219. ОСОБА_211, 220. ОСОБА_212, 221. ОСОБА_213, 222. ОСОБА_214, 223. ОСОБА_215, 224. ОСОБА_216, 225. ОСОБА_217, 226. ОСОБА_218, 227. ОСОБА_219, 228. ОСОБА_220, 229. ОСОБА_221, 230. ОСОБА_222, 231. ОСОБА_223, 232. ОСОБА_241, 233. ОСОБА_242 234. ОСОБА_224, 235. ОСОБА_225, 236. ОСОБА_226, 237. ОСОБА_227, 238. ОСОБА_228, 239. ОСОБА_229, 240. ОСОБА_230, 241. ОСОБА_231, 242. Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, 243. ОСОБА_232, 244. ОСОБА_233, 245. ОСОБА_234.
Боржник: Кредитна спілка "Меотида" (код ЄДРПОУ - 25820649), м. Приморськ Запорізької області
банківська установа, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника - ЗРУ КБ "Приватбанк", м. Запоріжжя
Розпорядник майна - Пуговкіна А.В. (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Шевченка, буд. 128)
про банкрутство
Суддя Черкаський В.І.
За участю представників сторін та учасників:
від Головного управління ДФС у Запорізькій області - Пархоменко А.А., довіреність від 22.02.2018 року;
від Шевченківського ОУПФУ м. Запоріжжя - Циганок А.В., довіреність від 03.01.2018 року
присутній - кредитор - ОСОБА_184 НОМЕР_1 від 09.04.1997 року
Ухвалою від 21.03.2018 року судом заяви кредитора ОСОБА_139 та інших кредиторів (вх. № 08-08/5406/18 від 19.03.2018), кредиторів ОСОБА_42, ОСОБА_161 та інших кредиторів (вх. № 08-08/5124/18 від 21.03.2018), заяви ОСОБА_146, ОСОБА_238 (вх. № 08-08/5408/18 від 19.03.2018) прийнято до відома. Клопотання комітету кредиторів (вх. № 08-08/3815/18 від 23.02.2018), (вх. № 08-08/5524/18 від 21.03.2018) в частині зобов'язання розпорядника майна надати документи залишено без задоволення. Клопотання комітету кредиторів (вх. № 08-08/3817/18 від 23.02.2018), (вх. № 08-08/5526/18 від 21.03.2018), (вх. № 08-08/5525/18 від 21.03.2018) залишено без задоволення. Розміщено на веб-сайті Господарського суду Запорізької області на веб - порталі "Судова влада" скан - копії звіту розпорядника майна боржника та фінансового аналізу КС "Меотида" (вх. № 08-08/1248/18 від 23.01.2018). Відкладено судове засідання для розгляду заяви ОСОБА_1 (вх. № 08-08/5495/18 від 20.03.2018), заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/2253/18 від 02.02.2018), клопотання кредитора ОСОБА_58 (вх. № 09-06/6375 від 25.03.2014) та питання щодо переходу до наступної судової процедури на 27.04.2018 року, 14 - 30.
28.03.2018 року на електронну адресу суду від розпорядника майна надійшов звіт (вх. № 08-08/6093/18 від 28.03.2018) про виконану роботу станом на 22.01.2018 року.
27.04.2018 року на електронну адресу суду від розпорядника майна надійшло клопотання № 69/01-21 від 25.04.2018 року (вх. № 08-08/7894/18 від 27.04.2018) про відкладення судового на іншу дату.
Вищезазначені документи прийняті судом до відома, копії залучено до матеріалів справи.
Розпорядник майна та боржник у судове засідання 27.04.2018 року не з'явились, представників не направили.
У судовому засіданні 27.04.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали та повідомлено про те, що повний текст ухвали буде виготовлено протягом п'яти днів.
Розглянувши у судовому засіданні 27.04.2018 року заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/2253/18 від 02.02.2018), заслухавши представників учасників провадження, суд встановив.
Головним управлінням ДФС у Запорізькій області заявлено кредиторські вимоги до боржника у розмірі 62 216, 00 грн. з єдиного внеску, нарахованого за період з 2013 року по 2015 рік, що підтверджується звітами боржника за 2013 - 2015 роки.
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.10.2009 року заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 12/192/09, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введена процедура розпорядження майном, розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Осипенка О.В.
Згідно ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими.
Станом на 27.04.2018 року постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури не виносилася.
Враховуючи вищевикладене, провадження у справі в частині розгляду заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/2253/18 від 02.02.2018) слід закрити.
Судом встановлено, що вироком Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 19.01.2015 року у справі № 310/2/13-к колишній голова правління спілки ОСОБА_240 в межах пред'явленого йому звинувачення визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України і йому призначено покарання 10 років позбавлення волі. На цей час вирок не набрав законної сили, а справа розглядається в Апеляційному суді Запорізької області.
ОСОБА_240 обвинувачується в тому, що він шляхом обману заволодів грошовими коштами та депозитними вкладами членів кредитної спілки.
Відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Згідно ст. 366 Кримінального кодексу України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів - караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ст. 227 ГПК України суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
Станом на 27.04.2018 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у суду, учасників провадження відомості стосовно розгляду Апеляційним судом Запорізької області апеляційних скарг на вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 19.01.2015 року у кримінальній справі № 310/2/13-к відсутні.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 12/192/09 до розгляду Апеляційним судом Запорізької області апеляційних скарг на вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 19 січня 2015 року у кримінальній справі № 310/2/13-к.
Керуючись ст. ст. 1, 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції станом на 18.01.2013 року, ст.ст. 227, 231, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Провадження у справі в частині розгляду заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/2253/18 від 02.02.2018) закрити.
Зупинити провадження у справі № 12/192/09 до розгляду Апеляційним судом Запорізької області апеляційних скарг на вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 19 січня 2015 року у кримінальній справі № 310/2/13-к.
Зобов'язати ліквідатора - ознайомитись з матеріалами кримінальної справи № 310/2/13-к.
Копію ухвали направити кредиторам, боржнику, розпоряднику майна, заявникам.
Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.
Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України, шляхом подання апеляційної скарги наразі через господарський суд Запорізької області.
Суддя В.І. Черкаський
Повний текст ухвали відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 05.05.2018 року.