Справа № 521/6778/18
Номер провадження:1-кс/521/2385/18
02.05.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що 12.01.2018 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 з проханням вжити заходів до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який підробив документи на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на які власником майнових прав є заявниця. (ЖЕО 1050).
Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 , зазначила, що 25.04.2007 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 в офісному приміщені розташованому за адресою АДРЕСА_4 було укладено договір купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири АДРЕСА_5 Маршала Малиновського, будинок 16-Б. За умовами договору строк здачі об'єкта будівництва встановлено як четвертий квартал 2009 року. Разом із тим ОСОБА_3 вказує, що відповідно до умов договору було здійснено 100 відсоткову оплату за об'єкт будівництва на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надала копію платіжного доручення № 364133.
Також, 18.03.2013 року між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду купівлі продажу майнових прав №3/м10/07 від 25.04.2007 року у зв'язку із збільшенням плошці квартири.Разом з тим, ОСОБА_3 зазначила, що 12 жовтня 2017 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було подано позовну заявупро визнання майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 , та зобов'язати ОСОБА_3 не перешкоджати у доступі до квартири, яку було подано до Малиновського районного суду м. Одеси, до якої було додано договір купівлі продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року.
Окрім того, ОСОБА_3 21.03.2018 року надала слідчому в рамках кримінального провадження №12018160470000135 від 12.01.2018 року копію касового ордеру від 27.05.2013 року згідно якого, ОСОБА_3 дійшли згоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та повернення покупцю суму сплачених грошових коштів, який як зазначила ОСОБА_3 не підписувала та підпис підроблений.
Однак, під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , остання вказала, що 19.08.2016 року в приміщені офісу Телевізійного агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 3п/М16/16 про купівлю новозбудованого майна, а саме, житлового приміщення площею 51.4 м2, будівельний № квартири АДРЕСА_8 .
Відповідно до умов договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири АДРЕСА_5 Маршала Малиновського, будинок 16-Б, майнові права на вищевказану квартиру належать - ОСОБА_3 .
Разом із тим, умовами договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року квартири АДРЕСА_9 належать - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Враховуючи, вищевикладене в теперішній час є підстави вважати, що один із вищезазначених договір купівлі-продажу майнових прав є фіктивним та гроші від нього могли не перераховувались на розрахункові рахунки сторін, окрім того, потребують перевірки твердження ОСОБА_3 про, те, що її підпис касовому ордері від 27.05.2013 року згідно якого, ОСОБА_3 погодила умови щодо розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та отримала суму сплачених грошових коштів. Данні обставини можливо довести, виключно шляхом проведення почеркознавчої експертизи шляхом дослідження вищевказаних договорів та прибуткових касових ордерів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копії інформації у паперовому та/або електронному вигляді, щодоруху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, що перебуває у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , та/або уповноважену особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливість вилучення через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
До Малиновського районного суду м. Одеси від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він повністю підтримав доводи клопотання і просив суд його задовольнити. Також, слідчий в своєму клопотанні, зазначив, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , а саме: до копії інформації у паперовому та/або електронному вигляді, щодоруху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, що перебуває у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , та/або уповноважену особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливість вилучення через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .
Надати можливість вилучити вищепереліченому колу осіб з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , та/або уповноважену особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливість вилучення через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , належним чином оформлені копії зазначеної документації.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , зобов'язаний надати вищепереліченому колу осіб тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій зазначеної документації, з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.05.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.06.2018 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1