195/613/18
іменем України
07.05.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого Томаківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000023 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.-
07.05.2018 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури, по кримінальному провадженню № 12018040590000023 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040590000023 від 09.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуваннядопитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.04.2013, вона уклала з ПП « ОСОБА_5 » договір оренди землі з кадастровим номером 1225482500:01:002:1051 площею 5,05 га, розташована на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області та того ж дня, представником ПП « ОСОБА_5 » їй було видано грошові кошти в сумі 25000 грн. та на підпис було надано три касові ордери про отримання грошових коштів за 02.04.2013 - 5525,24 грн., як орендна плата згідно договору за 2015-2016 роки, за 03.04.2013 - 5525,24 грн., як орендна плата згідно договору за 2013-2014 роки та за 04.04.2013 - 13949,52 грн., як орендна плата згідно договору за 2017-2065 роки. Граничний строк користування орендарем - ПП « ОСОБА_5 », належної ОСОБА_4 земельною ділянкою між нею та директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 не обумовлювався та не визначався. Але при підписанні нею договору оренди землі від 03.04.2013 ОСОБА_6 пропонував загальну суму грошових коштів у розмірі 25000 грн. із розрахунку 2 500 грн. за кожен рік протягом наступних 10 років користування її земельною ділянкою (що за умовою директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 також стало необхідністю для неї видачі строком на 10 років нотаріальної довіреності на ім'я його сина ОСОБА_7 на управління та користування належною їй земельною ділянкою, яку нею було підписано у приватного нотаріуса ОСОБА_8 ). При цьому, також 03.04.2013 за умови директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 нею було складено та підписано письмову заяву щодо переукладання договору оренди землі з ПП « ОСОБА_5 » додатково строком на 49 років з 2017 до 2065 р.
Крім того, у приватного нотаріуса ОСОБА_8 за умови директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який пояснив, що це буде гарантією не розірвання нею підписаного договору оренди землі від 03.04.2013 р., додатково нею було підписано договір позики особисто з ОСОБА_6 , як звичайним громадянином на суму 50000 грн. строком до 03.04.2023 року, але будь-які кошти ні перед підписанням вказаного договору позики, ні під час його підписання та нотаріального посвідчення у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ні після його підписання по теперішній час нею від ОСОБА_6 , ні від будь-яких інших осіб нею не отримувалися. 03.04.2013 року вона тільки підписувала документи, які їй надавалися і не надала значення рокам, які були в них вказані та які конкретно документи і їх зміст вона точно пригадати не може. При цьому, мала намір передати земельну ділянку в оренду ПП « ОСОБА_5 » на 10 років, а не на 49 років. Крім того, з боку ОСОБА_6 була висунута додаткова обов'язкова умова отримання коштів на суму 25000 грн. оформлення договору безвідсоткової позики на суму 50000 грн. від ОСОБА_6 (як фізичної особи) на користь ОСОБА_4 , дана умова була гарантією не розірвання договору оренди земельної ділянки протягом 10 років. Як пояснював ОСОБА_6 такі договори не підлягають виконанню і гроші за ними не будуть фактично передаватися чи повертатись, будучи впевненою у такому розвитку подій, вона підписувала договір позики, та чи підписувала вона документи про отримання коштів за договором позики вона підтвердити чи спростувати не може, але точно пам'ятає, що 03.04.2013 вона не отримувала грошові кошти на суму 50000 грн. і касових документів про їх отримання не підписувала, з нотаріальної контори вона вийшла з коштами в сумі 25000 грн.
В період з 03.04.2013 по липень 2017 року жодних питань до ПП « ОСОБА_5 » не виникало, втім у зв'язку з відсутністю підписаного договору оренди землі, в липні 2017 року вона звернулася до ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання підписаного та зареєстрованого оригіналу договору оренди землі, але їй було відмовлено, так як договір не був підписаний директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та договір не пройшов державної реєстрації, але потерпілій ОСОБА_4 була надана копію договору оренди землі, який не містив підпис уповноваженої особи ПП « ОСОБА_5 » та інші копії документів, а саме видаткові касові ордери, заяви та інше. При ознайомленні з наданими копіями документів з'ясувалося, що потерпілій ОСОБА_4 нібито за трьома видатковими касовими ордерами, без дат, було видано грошові кошти від ПП « ОСОБА_5 » на суму - 50000 грн. - як грошова позика згідно договору та на суму 50000 грн. - як орендна плата згідно договору оренди землі за 2013-2065 роки, але дані грошові кошти вона ні від ПП « ОСОБА_5 », ні від ОСОБА_6 , ні від інших третіх осіб не отримувала, а видаткові касові ордери нею не підписувалися та про їх існування їй стало відомо у липні 2017 року при зверненні до ПП « ОСОБА_5 ». Після чого їй стало відомо, що 04.08.2017 невстановлені особи здійснили державну реєстрацію договору оренди землі від 03.04.2013, укладеного між потерпілою ОСОБА_4 (Орендодавець) та ПП « ОСОБА_5 » (Орендар), що надає право користування орендарю - ПП « ОСОБА_5 » земельною ділянкою з кадастровим номером 1225482500:01:002:1051 площею 5,05 га, розташована на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, строком на 49 років. Про те, відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 03.04.2013 нею було підписано три примірники договору оренди землі та підписані нею договори були передані працівникам ПП « ОСОБА_5 » для підписання уповноваженою особою підприємства та забезпечення державної реєстрації, при цьому в її присутності директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 договір не підписував. При цьому, мала намір передати земельну ділянку в оренду ПП « ОСОБА_5 » на 10 років, а не на 49 років.
В зв'язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на тимчасовий доступ до документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером 1225482500:01:002:1051 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме:
- договори оренди землі укладені між ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » та невід'ємні частини до нього за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;
- договори позики (займу) укладені між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;
- листування та інша кореспонденція між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії;
- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_4 ;
- банківські документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме виписки банку, платіжні доручення, журнал реєстрації платіжних доручень в частині перерахувань орендної плати за землю та позики (займу) на карткові рахунки ОСОБА_4 , перерахування податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю по ОСОБА_4 ;
- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Кошти розрахунки та інші активи» в частині виплати орендної плати орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо) готівкою, перерахування коштів на карткові рахунки, видачі натуроплати за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;
- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Поточні зобов'язання» в частині нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо), нарахування та сплати податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;
- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класам «Витрати за елементами» та «Витрати діяльності» в частині операцій із підготовки, посіву с/г культур, обробітку, догляду, захисту та збору врожаю с/г культур на земельних ділянках орендодавців - ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних ( в тому числі, але не виключено: листи тракториста-машиніста, наряди, видаткові накладні на посадковий матеріал, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, пальне, запчастини, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку робочого часу та інші документи), що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження, спрямованих на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, існує обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером 1225482500:01:002:1051 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ».
Вказана інформація, після її отримання, слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
-часу та місця вчиненого злочину, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки та оцінки їх об'єктивності;
-форми вини, мотиву і мети вчинення злочину;
-виду і розміру шкоди, завданої злочином;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, характеризують особу підозрюваного;
-інших свідків події злочину.
при проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для:
-детального встановлення обставин злочину;
-встановлення причини і умови, що сприяли вчиненню злочину та вжиття відповідних заходів реагування;
-організації та проведенні інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних під час подальшого проведення досудового розслідування.
Інформація, доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді.
Так, у ч. 1 ст. 159 КПК України зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчого судді, суду, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а відповіднодо ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та довів наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що міститься у в оригіналах вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, керуючись вимогами ст. ст ст. ст.162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати слідчому СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером 1225482500:01:002:1051 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме:
- договори оренди землі укладені між ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » та невід'ємні частини до нього за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;
- договори позики (займу) укладені між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;
- листування та інша кореспонденція між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії;
- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_4 ;
- банківські документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме виписки банку, платіжні доручення, журнал реєстрації платіжних доручень в частині перерахувань орендної плати за землю та позики (займу) на карткові рахунки ОСОБА_4 , перерахування податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю по ОСОБА_4 ;
- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Кошти розрахунки та інші активи» в частині виплати орендної плати орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо) готівкою, перерахування коштів на карткові рахунки, видачі натуроплати за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;
- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Поточні зобов'язання» в частині нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям землі ( ОСОБА_4 , тощо), нарахування та сплати податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;
- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класам «Витрати за елементами» та «Витрати діяльності» в частині операцій із підготовки, посіву с/г культур, обробітку, догляду, захисту та збору врожаю с/г культур на земельних ділянках орендодавців - ОСОБА_4 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних ( в тому числі, але не виключено: листи тракториста-машиніста, наряди, видаткові накладні на посадковий матеріал, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, пальне, запчастини, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку робочого часу та інші документи), що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 15 днів, а саме до 21.05.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя. суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя: ОСОБА_1