17.04.18
Провадження № 1кс-200-4449-18
Справа № 200/6616/18
Іменем України
17 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
11 квітня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040030003618 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.
04 листопада 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040030003618.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2017 о 13.05 год. до ЧЧ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУНП про скоєння відносно ОСОБА_5 та інших заявників, засновниками Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: АДРЕСА_2 , кримінального правопорушення, а саме шахрайства вчиненого повторно (ЖЄО №30348 від 04.11.2017р.). В своїй заяві ОСОБА_5 повідомив, що ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був створений на початку 2013 року та займався прийняттям грошових коштів від громадян які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній так і в грошовій валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди встановлені засновниками ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На теперішній час кількість пайовиків в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає від 25000 до 70000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято близько 780 мільйонів грн. грошових коштів.
З 2016-2017 років будь -які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 2016-2017 років вніс кошти на загальну суму 30000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.
Для досягнення повноти , всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий зазначає про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ для вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, який її постановляє у разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально і до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, слідчий не довів значення речей і документів для встановлення саме обставин у кримінальному провадженні № 12017040030003618 від 04.11.2017 щодо якого внесені відомості до ЄРДР, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається, що засновники ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мали будь-які відносини з заявником і потерпілим в даному кримінальному провадженні.
Крім того надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, щодо внесення даних про злочин до ЄРДР та інші не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та встановити їх зміст, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання
Також слідчим не надано підтверджень, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 , залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м.Дніпропетровська