У Х В А Л А Справа № 200/19491/17
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5255/18
03 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120170400000001161 про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -
03 травея 2018 року старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності КП «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» ДМР.
Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120170400000001161, за ознакою складу злочину, передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, в ході проведення аналізу інформації опублікованої в мережі Інтернет на офіційному порталі публічних фінансів України (www.e-data.gov.ua) встановлено, що Департаментом інноваційного розвитку Дніпропетровської міської ради (і.к. 39754779) було перераховано на розрахунковий рахунок КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ бюджетні грошові кошти на суму 34 646 799 гривень з цільовим призначенням «Внески до статутного капіталу КП «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» ДМР (і.к. 39754779).
У подальшому з'ясовано, що вказані бюджетні кошти, в порушення вимог Бюджетного кодексу, Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету були витрачені не за цільовим призначенням - придбання основного капіталу.
Також, під час проведення процедури закупівель «Послуги з видалення, розкряжування дерев, корчування пнів, навантаження, вивезення та утилізація утворених відходів» з формальних причин було відхилено пропозиції учасників ФОП ОСОБА_4 - 999 999 гривень, ТОВ «Міськзеленбуд» - 1 000 000 гривень, ФОП ОСОБА_5 - 1 765 999 гривень, а обрано афілійоване підприємство ТОВ «Комбуд-Еко 77» (і.к. 36906092) з ціновою пропозицією 2 294 510, 28 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину та суми збитків, які спричинені державі, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, економічних і почеркознавчих експертиз, встановити рух державних та бюджетних коштів.
В зв'язку з цим, виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» ДМР (і.к. 39754779), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з питань взаємовідносин КП «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» ДМР (і.к. 39754779) з суб'єктами підприємницької діяльності, з яким здійснювались фінансово-господарські відносини, для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06 квітня 2018 року вже був наданий дозвіл на проведення, в рамках кримінального провадження № 120170400000001161 позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» Дніпровської міської ради. Однак, у визначений в ухвалі строк в зв'язку із навантаженістю справи, ревізію не було проведено, що підтвержується листом в.о. начальника Східного офісу держаудитслужби Державної аудиторської служби України від 24 квітня 2018 року. А тому, слідчий прохає продовжити строк її проведення строком на 5 робочих днів, з 08 по 15 травня 2018 року.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутністю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 11 Закону України, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Нормою ч. 7 цієї статті цього Закону встановлено, що позапланові ревізії суб'єктів господарювання проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого чи прокурора. Згідно з вимогами ч.11, п. п. 2 ч. 14 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку, а саме: копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності КП «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» ДМР.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», вважаю за можливим продовжити строк проведення позапланової ревізії, призначеної ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06 квітня 2018 року, на 5 робочих днів, з 08 по 15 травня 2018 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк проведення по кримінальному провадженню № 120170400000001161 позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «МІСЬКА ІНФРАСТУКТУРА» Дніпровської міської ради (і.к. 39754779, адреса реєстрації: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75) за період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року, призначеної ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06 квітня 2018 року, на 5 робочих днів, з 08 по 15 травня 2018 року, без урахування вихідних та святкових днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1