Дело №1-921/09/0818
17 декабря 2009 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего судьи Рыбалко Н.И., при секретаре Гузенко Е.Н., с участием прокурора Березовского Д.В., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого , -
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.382 УК Украины, -
ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.382 УК Украины при следующих обстоятельствах.
Согласно протокола собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ОСОБА_3 ОСОБА_2» от 30.12.98 (далее ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2»), генеральным директором ООО «ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2» был назначен ОСОБА_2.
Согласно устава ООО «ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2» от 2002 года исполнительным органом Общества является директор, который осуществляет текущую деятельностью Общества.
Согласно раздела № 3 п. 3.15. устава ООО «ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2» директор имеет право без доверенности осуществлять действия от имени Общества, распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества, заключать все виды договоров, давать указания, которые являются обязательными для работников Общества, подписывать документы Общества и т.д.
Таким образом, директор ООО «ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2» ОСОБА_2, осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, является должностным лицом.
Так, 25.10.07, был издан приказ Хозяйственного суда в Запорожской области № 10/242/07 о взыскание с ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2", 69001 г. Запорожье, ул. Победы, 24, ЕДРПОУ 3024163, расчетный счет 26005224701 АБ "Металлург" г. Запорожье, МФО 313582, в пользу открытого акционерного общества "Киевский маргариновый завод", 03039, г. Киев, проспект Науки, 3, ОКПО 00333581 , расчетный счет 26001009137 КРД "Райфайзен банк ОСОБА_1", МФО 322904, суммы основного долга 2 221 875, 82 гривен, расходы по госпошлиной 22 218, 76 гривен, расходы на ИТО судебного процесса 109, 01 гривен.
13.12.07, государственным исполнителем Орджоникидзевского ОГИС ЗГУЮ Касас ОСОБА_4, руководствуясь ст.ст. 3, 18, 24 Закона Украины "Об исполнительном производстве" было вынесено постановление об открытии исполнительного производства.
13.12.07, должнику ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2", был предоставлен срок для добровольного исполнения приказ Хозяйственного суда в Запорожской области № 10/242/07 до 19.12.07.
24.12.07, в Орджоникидзевский ОГИС ЗГУЮ поступило заявление за подписью генерального директора ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2 ", в которой говорилось о восстановлении срока для добровольного исполнения решения суда в связи с несвоевременным получением постановления об открытии исполнительного производства. 24.12.07, было вынесено постановление об отложении проведения исполнительных действий до 26.12.07.
21.01.07, старшим государственным исполнителем Орджоникидзевского ОГИС ЗГУЮ Касас ОСОБА_4 вынесено постановление об аресте денежных средств должника. Копия постановления для выполнения была направлена в банковские учреждения, должнику - ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2" к сведению.
26.02.08, на основании постановления Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 07.02.08 за № 10/242/07, старшим государственным исполнителем Касас Коньон О.Р. было вынесено постановление о приостановлении исполнительного производства до 01.09.08. 27.06.08, на основании постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 03.06.08 за № 10/242/07 об отмене постановления Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 07.02.08 за № 10/242 07, старшим государственным исполнителем Касас Коньон О.Р. было вынесено постановление о возобновлении исполнительного производства.
Таким образом, приказ Хозяйственного суда в Запорожской области № 10/242/07 о взыскание с ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2" в пользу ОАО "Киевский маргариновый завод", суммы в размере 2 221 875, 82 гривен, вступил в законную силу.
Согласно справки ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожье от 14.04.09 поступила информация об открытие 24.12.08 ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2 " расчетного счета № 26003007000426 в Запорожском АО «РОДОВИД БАНК» г. Запорожье, бул. Шевченко, 24, 02.04.08 расчетного счета № 260015016401 в Запорожском ФАБ " Брокбизнесбанк " г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, помещение 107.
Согласно ст. 50 Закона Украины, «Об исполнительном производстве», взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, другие ценности, в том числе средства на счетах и вкладах должника в учреждениях банков и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг.
В соответствии с ч. 6 ст. 63 Закона Украины об «Исполнительном производстве», если после наложения государственным исполнителем ареста на денежные средства должника - юридического лица в банках или других финансовых учреждениях, должник умышленно не выполняет судебное решение, и открывает новые счета в банках или других финансовых учреждениях, то виновных лиц привлекают к уголовной ответственности. 08.12.08 государственным исполнителем Орджоникидзевского ОГИС ЗГУЮ Касас ОСОБА_4 был составлен акт о нарушении Закона Украины «Об исполнительном производстве» ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2 ".
Согласно движения денежных средств № 260015016401 открытого ООО «ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2» в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, помещение 107, в период времени с 02.04.08 по 16.04.09 предприятием на ведение хозяйственной деятельности, транспортные услуги, услуги связи израсходовано 718887,76 гривен.
Согласно движения денежных средств № 26003007000426 открытого ООО «ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2» Запорожском АО «ОСОБА_5» г. Запорожье, бул. Шевченко, 24, в период времени с 24.12.08 по 04.11.09 предприятием на ведение хозяйственной деятельности, транспортные услуги, услуги связи израсходовано 72318,96 гривен.
Вследствие вышеуказанных преступных действий ОСОБА_2, являясь должностным лицом, действуя умышленно и достоверно, зная о приказе Хозяйственного суда в Запорожской области № 10/242/07 от 25.10.07, 24.12.08, открыл расчетный счет № 26003007000426 в Запорожском АО «РОДОВИД БАНК» г. Запорожье, бул. Шевченко, 24, далее действуя умышленно, открыл 02.04.08, расчетный счет № 260015016401 в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, помещение 107, через которые осуществлял хозяйственную деятельность предприятия ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2" .
Таким образом, ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 382 УК Украины, квалифицирующими признаками которого, является умышленное неисполнение должностным лицом решения суда, вступившее в законную силу.
В судебном заседании, назначенном на 17.12.2009 года, защитником подсудимого - адвокатом ОСОБА_1 заявлено ходатайство о передаче ОСОБА_2 на поруки трудовому коллективу ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2" .
Подсудимый поддерживает данное ходатайство, просит его удовлетворить.
Прокурор не возражает против заявленного ходатайства, считает возможным передать ОСОБА_2 на поруки трудовому коллективу, освободив его от уголовной ответственности.
Заслушав пояснения подсудимого, мнение прокурора, адвоката, представителя трудового коллектива, исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, в связи со следующим.
Согласно ст.12 УК Украины, преступление, предусмотренное ч.1 ст.382 является преступлением средней тяжести.
Согласно ст.47 УК Украины, лицо, которое впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, чистосердечно раскаялось, может быть освобождено от угловной ответственности с передачей его на поруки коллективу предприятия, учреждения, организации по их ходатайству при условии, что оно на протяжении года, с дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.
Принимая во внимание, что ОСОБА_2 ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, трудовой коллектив ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2" ходатайствует о прекращении в отношении ОСОБА_2 уголовного дела и передаче его на поруки, что подтверждается протоколом собрания трудового коллектива от 03.11.2009 года. При таких обстоятельствах, ОСОБА_2 подлежит освобождению от уголовной ответственности с передачей его на поруки трудовому коллективу ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2" , а производство по уголовному делу необходимо прекратить по этим же основаниям.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судебные издержки по делу отсутствуют.
Руководствуясь ст. 47 УК Украины, ст. ст. 10, 282 УПК Украины, суд, -
Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности по ст. 382 ч. 1 УК Украины.
Передать ОСОБА_2 на поруки трудовому коллективу ООО "ОСОБА_3 альянс ОСОБА_2", если он в течении года оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.382 УК Украины, - прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде, - отменить.
Вещественные доказательства:
- движение денежных средств № 260015016401 открытого ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, в период времени с 02.04.08 по 16.04.09 (на 38 листах),
- личное банковское дело ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» открытое в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, в период времени с 02.04.08 по 16.04.09. (на 49 листах),
- карточка с образцами подписи генерального директора ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» ОСОБА_2 и оттиском печати ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» заполненная при открытии расчетного счета в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, регистрационный номер № 2489,
- карточка с образцами подписи генерального директора ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» ОСОБА_2 и оттиском печати ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» заполненная при открытии расчетного счета в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, регистрационный номер № 2490,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167684,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167685,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167682,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167681,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167680,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167678.
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167678,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167677,
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167683.
- товарный чек ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском ФАБ "Брокбизнесбанк" г. Запорожье, ул. Гагарина, 5, серия № ЛБ 5167676,
- карточка с образцами подписи генерального директора ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» ОСОБА_2 и оттиском печати ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» заполненная при открытии расчетного счета в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24, регистрационный номер № 8688,
- карточка с образцами подписи генерального директора ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» ОСОБА_2 и оттиском печати ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» заполненная при открытии расчетного счета в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24, регистрационный номер № 8689,
- движение денежных средств № 260030070000426 открытого ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24, в период времени с 24.12.08 по 04.11.09 (на 16 листах),
- платежное поручение № 54 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 55 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 53 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 58 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24.
- платежное поручение № 56 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 57 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 69 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 67 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 65 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 68 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
- платежное поручение № 60 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24,
платежные поручения №:59, 62, 61, 64, 63, 66, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 92, 83, 76, 77, 82, 78, 81, 80, 79, 71, 76, 75, 73, 72, 74, 70 ООО «ОСОБА_3 ОСОБА_2» на получение денежных средств в Запорожском АО "РОДОВИД БАНК" г. Запорожье, бул. Шевченко, 24, - находящиеся в материалах настоящего уголовного дела, - оставить в материалах дела .
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток.
Судья: Н.И. Рыбалко