Справа №766/3322/18
н/п 1-кс/766/3891/18
24.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000479 слідчого слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000479 слідчого слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:
- копії договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;
- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
- належним чином завірені копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунку № НОМЕР_1 з банкоматом, та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього рахунку до моменту виконання ухвали;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;
- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1 для його відкриття;
- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 йн номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.02.2018 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , щодо прийняття мір до працівників ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” , які під приводом продажу добрива сульфат амонію (гранули), шляхом довіри заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 235 599.70 грн.
17.02.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018230020000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.
В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , було встановлено, що 26.01.2018 він по тел. НОМЕР_2 спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_5 - представник ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та запропонував придбати 38 тон добрива по ціні 6200 грн/тону з урахуванням ПДВ, в зв'язку з тим що зараз на Україні добриво знаходиться в обмеженій кількості, ОСОБА_4 погодився.
На електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” надійшов лист від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з договором купівлі-продажу №ЕГ 0002758 від 26.01.2018 року умовами якого були 100% передплата на протязі двох днів з моменту виставлення рахунку постачальнику за товар, і дата поставки вантажу з 31.01.2018 по 02.02.2018 року. Наслідками невиконання договору були пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно відвантаженого товару за кожен день прострочення, місце поставки - АДРЕСА_2 , (юридичний адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), постачальник постачає товар за свій рахунок, сума вантажу - 235 599 грн. 70 коп. Вказане ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” займається посередницькою діяльністю сільхозречовин та зареєстроване в АДРЕСА_3 , засновником якого є ОСОБА_6 (адрес засновника: АДРЕСА_4 ).
26.01.2018 року згідно платіжного доручення №440 від 26.01.2018 року (ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”), головний бухгалтер ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код юридичної особи - НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 з рахунку № НОМЕР_4 перерахувала на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код юридичної особи - НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 кошти в сумі 235 599,70 грн. У вказані строки у договорі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код юридичної особи - НОМЕР_5 ), не виконало умови договору №ЕГ 0002758 від 26.01.2018 року, в результаті чого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код юридичної особи - НОМЕР_3 ) понесло збитки на вказану суму, на зв'язок із представниками ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” не виходить, що свідчить про вчинення шахрайських дій працівниками товариства ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код юридичної особи - НОМЕР_5 ) або ж особами, що представилися такими.
07.03.2018 року слідчим було отримано ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 26.01.2018 року по 26.02.2018 року.
Відповідно до наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відомостей банківської таємниці, а саме виписки по рахунку № НОМЕР_6 стало відомо, що 26.01.2018 року о 15.55 год було зарахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи - НОМЕР_5 ) в сумі 235 599,70 грн. за сульфат-амонію гранули згідно рахунку № НОМЕР_7 від 26.01.2018 року в т.ч. ПДВ 20 % 39266,62 грн.
В подальшому згідно руху коштів відображених у банківській виписці за період з 26.01.2018 по 26.02.2018 по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи - НОМЕР_5 ) стало відомо, що кошти які надходять на вище вказаний рахунок перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код юридичної особи НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до 24.04.2018 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до моменту виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12018230020000479 слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:
- копії договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до 24.04.2018 р., з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;
- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до 24.04.2018 р.;
- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до 24.04.2018 р.;
- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до 24.04.2018 р.;
- належним чином завірені копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття до 24.04.2018 р.;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунку № НОМЕР_1 з банкоматом, та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього рахунку до 24.04.2018 р.;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття до 24.04.2018 р., із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;
- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1 для його відкриття;
- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 йн номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком з моменту його відкриття до 24.04.2018 р.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1