Справа № 760/6030/18
провадження 1-кс/760/3797/18
12 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене з Начальником Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представника в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000633 від 19.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 364 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), - з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати копії даних документів.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №52017000000000633 від 19.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 364КК України.
Досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов'язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.
В ході дому довго розслідування встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в'їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_2 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок.
У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару - резидент АДРЕСА_4 . Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником - компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_2 , під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (національний паспорт серії НОМЕР_3 ). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно - митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017.
Орган досудового розслідування зазначає, що, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_6 , вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директор - ОСОБА_6 ), суб'єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів.
У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом НОМЕР_4 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт.
Орган досудового розслідування вважає, що протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.
Автор клопотання зазначає, що з метою отримання повної та об'єктивної інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до реєстраційної справи товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), - з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати копії даних документів.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.
Уповноважений представник особи у вололодінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Вивчивши зміст клопотання заслухавши пояснення детектива та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів особи, що знаходяться у володінні такої особи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати членам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000633 - старшим детективам Національного бюро ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам Національного бюро ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), - з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати копії даних документів.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 12 березня 2018 року по 10 квітня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1