печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19610/18-к
23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003203,-
23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003203 від 06.10.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 », які вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання умов договору № QCBS - 3.4 від 08.06.2016 на консультативні послуги, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що відповідно до Угоди № 8404-UA від 09.07.2014 (далі - Угода) ІНФОРМАЦІЯ_4 та розвитку надав Україні позику на покращення системи соціальної допомоги для малозабезпечених сімей та соціальних послуг в Україні. Метою проекту є вдосконалення системи соціальної допомоги, зокрема зміцнення потенціалу центральних органів виконавчої влади щодо реформування дитячих інтернатних закладів.
На виконання вказаної Угоди, між консорціумом у складі учасників ПП « ОСОБА_5 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 від 08.08.2016 на загальну суму 2 578 900 доларів США.
Вказаним договором передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши на підставі Угоди позику від ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Банк), в рахунок вартості послуг виділить частину коштів цієї позики на прийнятні платежі в рамках цього Договору. Банк проводитиме платежі тільки на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 і після їх затвердження Банком, що такі платежі повинні в усіх відношеннях відповідати умовам Угоди про позику та що жодна інша сторона, окрім ІНФОРМАЦІЯ_3 , не отримує ніяких прав в рамках Угоди про позику і не може претендувати на кошти цієї позики.
Податковою Перевіркою встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_5 » є комп'ютерним клубом, при обстеженні приміщення якого встановлено, що підприємство займає дві великі кімнати, де стоять столи з комп'ютерами, за якими відвідувачі грають в ігри.
Для виконання умов Договору про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 від 08.08.2016, ПП « ОСОБА_5 » залучив та уклав Договори про надання послуг з Експертами та Неключовими експертами - фізичними особами-підприємцями.
Впродовж 2016-2017 Міністерством соціальної політики України на виконання Договору про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 від 08.08.2016 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » понад 23 млн. грн., які останнім, в подальшому, перераховано на рахунки фізичних осіб-підприємців (експертів та неключових експертів). Результати консультаційних послуг передано замовнику у формі звітів з питань соціального захисту. Зміст даних звітів переважно складається з відомостей, якими володіють відповідні державні органи та дає підстави вважати, що результати консультаційних послуг є компіляцією інформаційних джерел відповідних державних установ та органів. Таким чином за державні кошти здійснюється закупівля інформаційно-консультаційних матеріалів, складених на основі даних, які фактично перебувають у власності держави.
У вересні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено планову виїзну перевірку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 18.04.2014 по 30.06.2017. За результатами перевірки ПП « ОСОБА_5 » встановлено наявність сумнівних фінансових операцій, які відповідають критеріям (п. 6 - «зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи чи списання коштів з поточного рахунку юридичної або фізичної особи-підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації») регламентованих Положенням про порядок організації роботи при виявленні органами ДФС фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженим наказом ДФС України № 230 від 01.04.2015.
До протиправної діяльності ПП « ОСОБА_5 », зокрема прикриття фактичного невиконання договірних зобов'язань та імітації здійснення діяльності з реалізації проекту реформування соціальної сфери, причетні працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів які стосуються фактичного стану реалізації Проекту " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та мають значення для встановлення обсягів та вартості фактично виконаних послуг ПП « ОСОБА_5 » відповідно до укладеного із Міністерством соціальної політики України договору № QCBS-3.4 від 08.08.2016 на консультаційні послуги, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_6 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003203- задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003203, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до документів, які стосуються фактичного стану реалізації Проекту " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та мають значення для встановлення обсягів та вартості фактично виконаних послуг ПП « ОСОБА_5 » відповідно до укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору № QCBS-3.4 від 08.08.2016 на консультаційні послуги, а також інших документів, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000003203, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19610/18-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_6 .
Слідчий суддя ОСОБА_1