Справа № 589/517/18
Провадження № 1-кс/589/200/18
20 лютого 2018 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 12018200110000173 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110000173 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по картковому рахунку, отримати інформацію про держателя карткового рахунку та дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків.
В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110000173 від 07 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається що 05 лютого 2018 року невстановлена особа під приводом продажу товару на сайті «OLX», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 13500 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 05 лютого 2018 року на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж морського контейнера, в якому був зазначений номер телефону для зв'язку - НОМЕР_1 , та ім'я продавця - ОСОБА_5 . Оскільки йому був потрібен морський контейнер трохи іншого типу, ніж в оголошеннях даного продавця (яких було декілька на сайті), він зателефонував продавцю, та в розмові з ним останній сказав, що має і контейнер такого типу, як йому потрібно. Умовою продажу було внесення передплати в сумі 13500 грн. (що становить половину від його вартості) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої йому надіслав продавець - № НОМЕР_2 , виданої на ім'я ОСОБА_6 . Погодившись на такі умови, ОСОБА_4 05 лютого 2018 року об 11:51 год. він через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , вніс на вказаний вище картковий рахунок гроші в сумі 13500 грн. В подальшому в ході телефонних розмов з продавцем останній його запевнив, що відвантаження відбудеться цього ж дня о 16-й годині, та він надасть йому телефон водія, який буде здійснювати перевезення контейнеру як попутним транспортом. На усі його дзвінки продавець запевняв, що передзвонить через 5 в., однак не передзвонював. Контейнер йому так ніхто і не відправив, та номер водія він не отримав.
На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надав копію квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ коштів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку переказав гроші ОСОБА_4 , випущена в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11:50 год. 05 лютого 2018 року по 23:59 год. 10 лютого 2018 року включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11:50 год. 05 лютого 2018 року по 23:59 год. 10 лютого 2018 року, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/200/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3