Справа № 589/497/18
Провадження № 1-кс/589/196/18
20 лютого 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 12017200110001700 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12017200110001700 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по картковому рахунку, отримати інформацію про держателя карткового рахунку та дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків.
В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12017200110001700 від 07 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається що 17 серпня 2017 року невстановлена особа під приводом продажу товару на сайті «OLX», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 407 грн.
З заяви ОСОБА_4 , надісланої до органів кіберполіції, та письмового пояснення, вбачається, що 17 серпня 2017 року він на Інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж бігової доріжки, та зателефонував продавцю за номером мобільного телефону, зазначеним в оголошенні - НОМЕР_1 . Вони домовились про купівлю-продаж бігової доріжки, після чого ОСОБА_4 здійснив оплату вартості пересилки товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 407 грн. (з урахуванням комісії банку) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як сказав продавець - це картка його дружини. Продавець пообіцяв відправити йому товар після цієї оплати, однак 18 серпня 2017 року ніхто товар не відправив, продавець повідомив, що відправляти повинен був його син та пообіцяв з'ясувати, чому не відправлено. В подальшому продавець зник зі зв'язку, та його номер телефону не відповідав.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку переказав гроші ОСОБА_4 , випущена в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16:00 год. 17 серпня 2017 року по 23:59 год. 20 серпня 2017 року включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16:00 год. 17 серпня 2017 року по 23:59 год. 20 серпня 2017 року, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/196/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3