Справа № 577/1749/18
Провадження № 1-кс/577/678/18
"25" квітня 2018 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200080000371 від 20 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
24 квітня 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 26 липня 2015 року до 26 серпня 2015 року, за наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24 червня 2015 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 15 000 грн 00 коп, які останній перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання товару, який так і не отримав.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20 лютого 2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200080000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що грошові кошти в сумі 15 000 грн 00 хв. було перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Значення для слідства має інформація, яка знаходиться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Однак вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступ до неї може бути наданий лише за ухвалою слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16 березня 2016 року вбачається, що грошові кошти в сумі 15 000 грн 00 коп за придбання трактора «Т-25» він перерахував 26 червня 2015 року на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Кримінальне провадження, внесене 20 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200080000371, перебуває у провадженні слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200080000371 від 20 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 26 липня 2015 року до 26 серпня 2015 року, угоди (договору) про відкриття карткового рахунку (при наявності) та можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1