Справа №: 398/1285/18
провадження №: 1-кс/398/349/18
Іменем України
"27" квітня 2018 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018120070001219 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчий мотивує тим, що 11.04.2018 року близько 12:25 години, невстановлена особа шляхом обману з електронної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10 488,00 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на зазначену суму.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018120070001219 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що має відкритий банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якому в неї були грошові кошти в сумі 10 488,00 грн. 11.04.2018 року близько 12:00 години на її мобільний телефон почали надходити SMS-повідомлення, відправником яких був « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змістом тексту латинського алфавіту. Під час надходжень SMS-повідомлень до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що вказані повідомлення надходили їй у зв'язку з тим, що потрібно здійснити операцію по рахунку та запитав всі потрібні реквізити рахунку ОСОБА_5 . Потім ОСОБА_5 , запідозривши вчинення відносно неї шахрайських дій, відразу вирішила перевірити наявність грошових коштів, які знаходилися на її рахунку № НОМЕР_1 , та виявила відсутність грошових коштів в сумі 10 488 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 166, 372 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018120070001219 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі:
- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 11.04.2018 року по 13.04.2018 року;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 11.04.2018 року по 13.04.2018 року;
- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 11.04.2018 року по 13.04.2018 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1