Справа № 488/476/18
Провадження № 1-кс/488/208/18 р.
24.04.2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 - ОСОБА_3 ,
старшого слідчого слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2018 року за № 12018150050000247 за ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме - Довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7865\03 від 30.11.2017 та № 7710\03 від 27.11.2017;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписки з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_5 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5
2) - Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_7 ;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_6 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7
3) -Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_8 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_8 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_8
4) - Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_9 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9
5)-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_10 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_10 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_10
6)- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_11 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_11 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_11
7)-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_12 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_12 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_12
8) -Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_13 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_14 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_13 № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_13
9) - Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_15 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_14 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_15 № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_15
10) - Документи, які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 16.03.2018 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшло повідомлення про те, що в період з 2014 по 2018 роки ОСОБА_16 , 1992 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать клієнтам чим заподіяла філії - Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду на суму 104687,39 гривень.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код НОМЕР_13 , стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , рахунок Клієнта № НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , рахунок Клієнта № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , рахунок Клієнта № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , рахунок Клієнта № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , рахунок Клієнта № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , рахунок Клієнта № НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , рахунок Клієнта № НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , рахунок Клієнта № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , рахунок Клієнта № НОМЕР_12 відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених розрахункових рахунків.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7865\03 від 30.11.2017 та № 7710\03 від 27.11.2017;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписки з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_5 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5
2) - Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_7 ;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_6 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7
3) -Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_8 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_8 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_8
4) - Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_9 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9
5)-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_10 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_10 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_10
6)- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_11 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_11 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_11
7)-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_12 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_12 ;
- Реєстр на знищення БПК по ТВБВ № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_12
8) -Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_13 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_14 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_13 № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_13
9) - Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_15 ;
- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_14 ;
- Виписка з ПК DBManagementпро зміну номеру телефону;
- Розписка про отримання БПК ОСОБА_15 № НОМЕР_3 ;
- Юридична справа по картковому рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_15
10) - Документи, які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 24 травня 2018 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1