№ 760/10736/18
(№1-кс/760/5961/18)
24. 04. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000020 від 06 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000020 від 06 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018110000000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2018 року, відносно невстановлених осіб, які у період часу до 05.03.2018, незаконно виготовляли алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області 05.03.2018, за добровільною згодою власника проведено огляд приміщень, розташованих на території виробничої бази ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . У ході розслідування встановлено, що дане приміщення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує ФОП ОСОБА_5 )код НОМЕР_1 ).
У ході проведення огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено наступне: три пластикові діжки, об'ємом по 225 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, в загальній кількості 675 літрів, єврокуби №1, №2, №4, №5, №6, №7, №8 (відповідно до додатку №1 до протоколу огляду), які повністю заповнені синьою рідиною із характерним запахом спирту, в загальній кількості 7000 літрів, єврокуб №3 (відповідно до додатку №1 до протоколу огляду) який частково заповнених рідиною з характерним запахом спирту, відповідно до позначок на євро кубі у кількості 550 літрів, 20 пластикових пляшок, об'ємом по 10 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, в загальній кількості 200 літрів, 28 пластикових пляшок, об'ємом по 10 літрів кожна, які повністю заповнені темно-синьою рідиною із характерним запахом спирту, в загальній кількості 280 літрів, 10 пластикових пляшок, об'ємом по 5 літрів кожна, які повністю заповнені темно-синьою рідиною із характерним запахом спирту, в загальній кількості 50 літрів, пусті пластикові пляшки об'ємом по 10 літрів кожна, в загальній кількості 294 штуки, пусті пластикові пляшки об'ємом по 5 літрів кожна, в загальній кількості 25 штуки, порожні єврокуби №9 та №10 (відповідно до додатку №1 до протоколу огляду), садовий насос «QB 60», садовий насос «Pedrollo», садовий насос «QB 60 (50552SW)», пристрій для переробки спиртовмісної сировини без розпізнавальних написів та пластикові трубки прикручені до нього.
Вказане майно 06.03.2018, оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження, а 21.03.2018 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва на нього накладено арешт. Відібрані зразки вилученої рідини направлені для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів.
У подальшому при проведення комплексу оперативних заходів було встановлено, що постачання спиртовмісної продукції на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; вид діяльності: виробництво інших основних органічних хімічних речовин; керівник та головний ОСОБА_6 .
Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2018 років здійснював переробку давальницької сировини виключно для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які у свою чергу реалізовували отриману спиртовмісну рідину під назвою «Оксигенат органічних речовин «ОКСОР». У період з листопада 2016 року по лютий 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) реалізовано 2912 т «Оксигенат органічних речовин «ОКСОР» на суму 54,8 млн. грн.., з яких лише 1006 тон передано на переробку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ). Інші 1906 т спиртовмісної продукції реалізовано підприємствам, які використовуються в схемах ухилення від оподаткування для підприємств «реального сектору економіки» шляхом формування фіктивного податкового кредиту. Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що дана спиртовмісна продукція реалізовувалась ФОП ОСОБА_5 , яка орендує складське приміщення на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслдіування встановлено, що за адресою фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться: склад готової продукції, на якому розташовані ємності (цистерни) із рідиною із різким специфічним запахом спирту; та апаратне відділення із колонами в яких знаходиться рідина із різким специфічним запахом спирту
Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю відібрання зразків для проведення експертизи з метою підтвердження або спростування факту незаконного виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів на підприємстві, а саме: до рідини, що знаходиться на складі готової продукції на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ємностях (цистернах) із різким специфічним запахом схожим на запах спирту; та до рідини, яка знаходиться у виявлених колонах.
Дані речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення зазначених у клопотанні речей необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення ряду судових експертиз з метою ідентифікації спиртової продукції.
В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відібрання зразків для проведення експертизи, а саме: до рідини, що знаходиться на складі готової продукції на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ємностях (цистернах) із різким специфічним запахом, схожим на запах спирту, та до рідин, які знаходяться у виявлених в апаратному відділенні колонах.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1