Справа № 761/13759/18
Провадження № 1-кс/761/9413/2018
17 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 004 23 від 23.11.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України про накладення арешту,
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 зпогодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 004 23 за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України на грошові кошти.
На обґрунтування клопотання зазначено, що упродовж 2017 року невстановлені особи, діючи через фіктивних фізичних осіб - підприємців, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснювали безтоварні операції, спрямовані на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо легалізації доходів, отриманих протиправних шляхом.
Відповідно до інформації від ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2017 по 10.03.2018 по картковим рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 проведено фінансові операції на загальну суму 2 685,97 млн. грн.
У той же час, відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу за період з 03.01.2017 по 05.03.2018 з карток перелічених вище осіб, відкритих у різних філіях ПАТ КБ «Приватбанк», власниками рахунків або іншими особами, зняті кошти готівкою на загальну суму 590,96 млн. грн.
Отже, викладене дає підстави для висновку, що за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.
Рішенням слідчого від 10.04.2018 грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених осіб на підставі ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.
У зв'язку з викладеним слідчий, вважаючи грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках такими, що отримані внаслідок здійснення протиправної діяльності, просив накласти на них арешт з метою забезпечення їх збереження.
Також слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, зокрема, протоколами допитів свідків, матеріалами, наданими Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209 КК України та причетність до них вищезазначених фізичних осіб.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти на рахунках фізичних осіб набуті кримінально протиправним шляхом та використовуються для продовження злочинної діяльності.
Крім того, слідчим доведено існування реальних ризику використання або приховання вказаного майна.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 004 23 арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:
- ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, № НОМЕР_5 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711, № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;
- ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546;
- ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкритий у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546;
- ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;
- ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;
- ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775;
- ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;
- ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 311744, № НОМЕР_32 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;
- ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 311744;
- ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 311744, №№ НОМЕР_40 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;
- ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, № НОМЕР_43 , відкритий у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк»;
- ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.
Зобов'язати працівників вказаної банківської установи надати органу досудового розслідування інформацію щодо залишків коштів на рахунках на момент накладення арешту. Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1