Справа № 761/13882/18
Провадження № 1-кс/761/9490/2018
17 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100100004205 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 31 березня 2016 року, приблизно о 11 годині, невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9600 гривень.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з листопада місяця 2015 року, працює адміністратором у книгарні ФОП « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 30 березня 2016 року, у зв'язку з тим, що у їх в книгарні закінчився папір формату А 4, остання знайшла в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення про те, що оптом продається папір формату А 4 по ціні 48 гривень за 1 пачку. Після чого, вона зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про вигідне оголошення на сайті з приводу купівлі паперу формату А 4. В подальшому ОСОБА_5 переписувалася з продавцем паперу формату А 4 через електронну пошту. Електронна пошта продавця ІНФОРМАЦІЯ_2 Однак, у подальшому замовивши папір формату А 4 продавець так і не доставив, а взагалі зник.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що її підлегла ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про оптову купівлю паперу формату А 4. Після чого, остання зв'язалася з ОСОБА_6 й у телефонній розмові надала телефон продавця НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала на вищевказаний номер та домовилася про придбання паперу формату А 4. У телефонній розмові з невідомим чоловіком, останній продиктував номер рахунку на який потрібно перерахувати грошові кошти за папір формату А 4. В подальшому за допомогою платіжного доручення № 53 від 31.03.2016 через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 перерахувавши грошові кошти на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 код отримувача НОМЕР_4 , де вказану операцію було здійснено на загальну суму 9600 гривень, однак папір формату А 4, так і не був доставлений, а невідомий чоловік взагалі зник та телефонами якими спілкувався не виходить на зв'язок. Після чого, ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. Крім того, у подальшому ОСОБА_6 звернулася до ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники вказаного банку повідомили, що гроші були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 .
В ході досудового слідства було встановлено, що грошові кошти в розмірі 9600 гривень перераховувалися за допомогою платіжного доручення № 53 від 31.03.2016 через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 код отримувача НОМЕР_4 й у подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 .
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення слідству необхідно отримати доступ до копій документів, які містять інформацію про рух коштів у розмірі 9600 гривень, що відправлялися через платіжне доручення № 53 від 31.03.2016 з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 код отримувача НОМЕР_4 й у подальшому перераховувалися на рахунок № НОМЕР_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів про власника рахунку із зазначенням повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, адреси проживання, фотокартки, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, витягу про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 30 березня 2016 року по 24 години 00 хвилин 31 березня 2016 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 00 годин 00 хвилин 30 березня 2016 року по 24 години 00 хвилин 31 березня 2016 року (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури), конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу), номерів мобільних операторів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, а також інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, місце зняття грошових коштів з рахунків, яка зберігається в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 17.05.2018 року.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя