Справа № 761/11145/18
Провадження № 1-кс/761/7655/2018
Іменем України
24 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В 2006 році на замовлення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розроблено генеральний план та проектну документацію по об'єктам: «будівництво багатоповерхової житлової забудови з об'єктами соцкультпобуту в АДРЕСА_1 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та «будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території, що прилягає до Комарницького яру та вул. Дачної в с. Чайки Києво - Святошинського району Київської області». Відповідні дозволи на підготовчі та будівельні роботи оформлені ІНФОРМАЦІЯ_7 на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 2-ПРП від 01.06.2006 та № 2-ПРПЗ від 05.09.2007, та на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 17 від 03.10.2008. Розробленою проектною документацією було передбачено будівництво близько 50 багатоповерхових житлових будинків з об'єктами соціального та нежитлового призначення на земельних ділянках загальною площею 40,8 га, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12,96 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (7,5 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1,75 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4 га), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2,7 га), СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3,05 га), КСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (11 га). 03.04.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у т.ч. від імені зазначених землекористувачів, з якими укладені договори суперфіцію) укладено договір № 5 про участь у створенні інженерно-транспортної інфраструктури та вирішення соціальних питань в с. Чайки. Умовами п. 3 договору визначено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає сільській раді 5% від загальної площі житлових приміщень або грошові кошти у розмірі вартості будівництва цієї частки; загальна кошторисна вартість будівництва склала 1 063 725 000 грн., тобто сільська рада отримує 53 186 250 грн. (5%). На даний час введено в експлуатацію житлові будинки першої черги ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », декілька будинків ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Крім того встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 на підставі рішення сесії № 19 від 27.11.2008 «Про прийняття у комунальну власність об'єктів інженерної інфраструктури та передачу їх у власність та користування експлуатуючим організаціям» за актами приймання передачі від 12.06.2013 прийняли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніби то в рахунок пайової участі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розвиток інфраструктури, трансформаторні підстанції та лінії електропередачі, які знаходяться на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю близько 15 млн. грн.В той же час, на підставі п. 2 рішення № 19 від 27.11.2008, а фактично в серпні 2013 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 отримані в якості пайового внеску основні засоби передали у власність АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». У зв'язку з вищевикладеним, у період з 2008 року по липень 2013 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), залучивши при цьому до протиправної діяльності інші підприємства з числа підрядних організацій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії з порушенням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 (до 17.02.2011 - ЗУ «Про планування і забудову території»), внаслідок яких державним інтересам в особі територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_16 спричинено тяжкі наслідки у розмірі близько 15 млн. грн. В той же час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні своєї злочинної діяльності спрямованої на нанесення матеріальних збитків територіальній громаді с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, використовує ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), для збільшення вартості та обсягів будівництва об'єктів, що передавалися в рахунок пайової участі згідно договору № 5. Згідно листа №02-04/373 від 24.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_27 , грошові кошти по пайовій участі у розвитку інфраструктури населеного пункту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у період з 21.02.2009 по теперішній час, не надходили. Крім того, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що зазначені вище службові особи, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, яким є підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які під час нібито перебування у фінансово-господарських відносинах перерахували на власні рахунки та в подальшому перевели у готівку грошові кошти, отримані в результаті вказаної протиправної діяльності. Так, 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) нібито стало переможцем відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 цільове призначення - для житлової і комерційної забудови). Того ж дня адміністратором аукціону було сформовано протокол електронних торгів № ЕХР-000001, відповідно до якого переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке мало сплатити замовнику торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 162 000 100, 00 (сто шістдесят два мільйони сто) грн. та винагороду адміністратору торгів - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яка становила 810 000, 50 грн. 23.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з власного рахунку № НОМЕР_20 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » зазначений у протоколі електронних торгів (п/р НОМЕР_21 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », МФО НОМЕР_22 ) суму в розмірі 162 000 100,00 грн. 26.01.2018 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) було зареєстровано право власності на земельну ділянку на підставі протоколу електронних торгів № ЕХР-000001, без підписання відповідного договору купівлі-продажу. В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) уклали договори із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), на підставі яких із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перераховані грошові кошти. При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відсутнє за місцем реєстрації та використовується для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Враховуючи викладене, на даний час є достатні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з власного рахунку № НОМЕР_20 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » мають злочинне походження.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.
Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.
З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити копії), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
?- банківських виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_20 , та усіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в національній та іноземній валютах, за період з 01.10.2017 до 13.03.2018, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;
?банківських виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.10.2017 до 13.03.2018 із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 та з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді ;
?документів щодо здійснення за період з 01.10.2017 до 13.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: