Справа № 761/14526/18
Провадження № 1-кс/761/9974/2018
23 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3017100110000039, ввід 29.03.2017, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено пов'язану між собою групу підприємств, службові особи яких здійснюють протизаконну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах при ввезенні на митну територію України продуктів харчування та інших товарів.
До вищевказаної групи підприємств входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Частина ввезеної продукції вказаною групою підприємств реалізується за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліках, а до звітності вносяться відомості про удавані операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Крім того, встановлено факти ймовірної підміни товаросупровідних документів та заниження митної вартості імпортованої продукції.
Так, проведеним міжрегіональним оперативним управлінням порівняльним аналізом цін імпортованих товарів вказаними підприємствами та порівнявши їх з світовими цінами вбачаються ймовірні випадки заниження ціни імпортованих товарів в декілька разів. Наслідком використання підприємств тіньового сектору економіки та використання недостовірних відомостей по імпортованим товарам є фактичне ухилення від сплати податків та митних платежів в особливо великому розмірі до бюджету України.
Ввезена з ймовірними порушеннями митного законодавства продукція зберігається у складських приміщеннях розташованих за адресою: 8 км + 100 м траси Одеса - Київ - Санкт - Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада.
У період з 21 по 24 березня 2018 року, на виконання Ухвали «Про проведення обшуку» слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , справа №761/9097/18, провадження №1-кс/761/6340/2018 винесеної 16 березня 2018 року, за адресою: 8 км + 100 м траси Одеса - Київ - Санкт - Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада було проведено обшук. Під час проведення обшуку було встановлено складські приміщення які у відповідності до табличок на приміщеннях, а також у відповідності до отриманих договорів суборенди та показів свідків використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під час проведення обшуку було виявлено товарно-матеріальні цінності (продукти харчування), на які суб'єктами господарської діяльності підтверджуючих документів не надано або надано документи, що не відповідають наявному товару.
Так, в ході обшуку виявлено:
Найменування товаруВиробник
Фінік золотий Ronik Date Gold« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фініки світлі Ronik Lights Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у зелених коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у синіх коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Сайер)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фініки Roniya Kabkab Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фісташки Ronik « ОСОБА_7 » (Ахмад Аган)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_16 (Мазафаті)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_17 (Каліте)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_18 (Мазафаті)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_16 (Мазафаті)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_19 не зазначений
Родзинки ІНФОРМАЦІЯ_14 (у жовтих коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у синіх коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_15 сушені Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сайер)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фініки Мазафаті« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_21 Super Quality« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ОСОБА_8 з шафраном« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_22 (у зелених коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_22 (у коробках молочного кольору)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_21 у мішках білого кольору« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Курага Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Cушений інжир Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Курага Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Фініки світлі Ronik Lights Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_16 Kabkab Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фінік світлий (у оранжевих коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_15 сушені Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сайер)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Курага Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Cушений інжир Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Родзинки ІНФОРМАЦІЯ_14 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Сушений барбарис Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ОСОБА_9 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
ОСОБА_10 (у зелених коробках)ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Родзинки Aasins (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_24 (у синіх коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Родзинки MOHAMAD« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_25 ,
ІНФОРМАЦІЯ_26 (в мішках білого кольору)Papaз Індустріаз,
ОСОБА_11 (в мішках білого кольору)Джаларам, ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ВНКС Агроком. РВТ. ЛТД, Шандонг
Кунжут (у мішках білого кольору)Індія
Кокосова стружка Tesco (в паперових мішках)Індонезія
Фініки Туніс
Виноград сушений
ІНФОРМАЦІЯ_29 , Індія
Фініки AriaІран
Фініки Aria Dates КабкабІран
Фініки SalamboТуніс
Фініки SotudexТуніс
Фініки SotudexТуніс
Рис KirorimalІндія
Булгур Bashan Tarimsal
КурагаТуреччина
РодзинкиІндія
ЦукатиGCF International Co, LTD
ЧорносливЕкспортер - Pietrelli vinos S.R.L.
Сушена червона вишняІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_31 ,
Фінік сушенийІНФОРМАЦІЯ_30 , Китай
Арахіс « ІНФОРМАЦІЯ_32 » Індія
КунжутR.C. Industries Індія
Інжир сушенийМusco Tarim
Сушена грушаІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_33 ,
ІНФОРМАЦІЯ_34 сушенийІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_35 сушенийІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_36 , LTD
Бананові чіпси
ІНФОРМАЦІЯ_37 , Іран, ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , Туреччина, ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран,
ІНФОРМАЦІЯ_42 ,
ІНФОРМАЦІЯ_43 сушені AsalShabnam Sahra Іран
ЧорносливАргентина
ЧорносливМолдавія
ІНФОРМАЦІЯ_44 , Yaghout Nab
Крупа Булгур Bil Bak Туреччина Bil Bak
Сочевиця Канада Golden Agro
Крупа Булгур Туреччина Bil Bak
Фініки сушені «Sara»Іран SGM.CO.COM
Родзинки « НОМЕР_1 »« ІНФОРМАЦІЯ_45 »
РодзинкиШри Шриневаш Індія
Фінік Morvarid Іран
Фінік « ІНФОРМАЦІЯ_46 »
Фінік «
ІНФОРМАЦІЯ_47 »« ІНФОРМАЦІЯ_48 »
Фінік « ІНФОРМАЦІЯ_49 »« ІНФОРМАЦІЯ_50 »
Для встановлення митної вартості указаних товарів та їх відповідності митним документам слідчим призначено судову товарознавчу експертизу.
Відповідно до п. 1.4 розділу IV «Товарознавча експертиза» Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 для проведення судової товарознавчої експертизи експерту надається об'єкт дослідження.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ст. ст. 244-245 КПК України відбір зразків здійснюється згідно з положенням КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у групі слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження, а також оперативним працівникам відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України чи на виконання постанов про проведення слідчих дій на інші території, на тимчасовий доступ до вилучених у ході обшуку в період 21-24.03.2018 товарно-матеріальних цінностей згідно наведеного у п. 2 клопотання переліку, що знаходяться на відповідальному збереженні у складських приміщеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: 8 км + 100 м траси Одеса - Київ - Санкт - Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада.
Тимчасовий доступ надати для відібрання зразків наступних товарів:
Найменування товаруВиробник
Фінік золотий Ronik Date Gold« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фініки світлі Ronik Lights Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у зелених коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у синіх коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Сайер)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фініки Roniya Kabkab Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фісташки Ronik « ОСОБА_7 » (Ахмад Аган)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_16 (Мазафаті)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_17 (Каліте)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_18 (Мазафаті)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_16 (Мазафаті)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_19 не зазначений
Родзинки ІНФОРМАЦІЯ_14 (у жовтих коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у синіх коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_15 сушені Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сайер)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фініки Мазафаті« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_21 Super Quality« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ОСОБА_8 з шафраном« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_22 (у зелених коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_22 (у коробках молочного кольору)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_21 у мішках білого кольору« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_14 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Курага Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Cушений інжир Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Курага Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Фініки світлі Ronik Lights Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_16 Kabkab Dates« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Фінік світлий (у оранжевих коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_15 сушені Ronik « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сайер)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Курага Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Cушений інжир Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Родзинки ІНФОРМАЦІЯ_14 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Сушений барбарис Ronik« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ОСОБА_9 (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_23 »
ОСОБА_10 (у зелених коробках)ІНФОРМАЦІЯ_23 »
Родзинки Aasins (у червоних коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_24 (у синіх коробках)« ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран
Родзинки MOHAMAD« ІНФОРМАЦІЯ_13 »,
ІНФОРМАЦІЯ_25 ,
ІНФОРМАЦІЯ_26 (в мішках білого кольору)Papaз Індустріаз,
ОСОБА_11 (в мішках білого кольору)Джаларам, ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ВНКС Агроком. РВТ. ЛТД, Шандонг
Кунжут (у мішках білого кольору)Індія
Кокосова стружка Tesco (в паперових мішках)Індонезія
Фініки Туніс
Виноград сушений
ІНФОРМАЦІЯ_29 , Індія
Фініки AriaІран
Фініки Aria Dates КабкабІран
Фініки SalamboТуніс
Фініки SotudexТуніс
Фініки SotudexТуніс
Рис KirorimalІндія
Булгур Bashan Tarimsal
КурагаТуреччина
РодзинкиІндія
ЦукатиGCF International Co, LTD
ЧорносливЕкспортер - Pietrelli vinos S.R.L.
Сушена червона вишняІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_31 ,
Фінік сушенийІНФОРМАЦІЯ_30 , Китай
Арахіс « ІНФОРМАЦІЯ_32 » Індія
КунжутR.C. Industries Індія
Інжир сушенийМusco Tarim
Сушена грушаІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_33 ,
ІНФОРМАЦІЯ_34 сушенийІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_35 сушенийІНФОРМАЦІЯ_30 ,
ІНФОРМАЦІЯ_36 , LTD
Бананові чіпси
ІНФОРМАЦІЯ_37 , Іран, ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , Туреччина, ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Іран,
ІНФОРМАЦІЯ_42 ,
ІНФОРМАЦІЯ_43 сушені AsalShabnam Sahra Іран
ЧорносливАргентина
ЧорносливМолдавія
ІНФОРМАЦІЯ_44 , Yaghout Nab
Крупа Булгур Bil Bak Туреччина Bil Bak
Сочевиця Канада Golden Agro
Крупа Булгур Туреччина Bil Bak
Фініки сушені «Sara»Іран SGM.CO.COM
Родзинки « НОМЕР_1 »« ІНФОРМАЦІЯ_45 »
РодзинкиШри Шриневаш Індія
Фінік Morvarid Іран
Фінік « ІНФОРМАЦІЯ_46 »
Фінік «
ІНФОРМАЦІЯ_47 »« ІНФОРМАЦІЯ_48 »
Фінік « ІНФОРМАЦІЯ_49 »« ІНФОРМАЦІЯ_50 »
За необхідності до відібрання зразків залучити спеціаліста.
Зобов'язати службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати доступ до товарно-матеріальних цінностей (сухофрукти), вилучених у ході обшуку 21-24.03.2018, розташованих у складських приміщеннях за адресою: 8 км + 100 м траси Одеса - Київ - Санкт - Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада, з можливістю вилучення зразків товарно-матеріальних цінностей (сухофрукти) для проведення експертизи.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23.05.2018 року.
Роз'яснити службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя