Номер провадження 1-кс/754/887/18
Справа № 754/4379/18
17 квітня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,
05.04.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100030000060 від 15.08.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році на території м. Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд фіктивних суб'єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_5 (код НОМЕР_22 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_23 ).
Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного Фінансового моніторингу України встановлено, що учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару.
Допитаний в якості свідка засновник, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що немає ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, зареєстрував підприємство без мети подальшого ведення господарської діяльності.
Допитаний в якості свідка засновник, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 показав, що немає ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, зареєстрував підприємство без мети подальшого ведення господарської діяльності.
Допитаний в якості свідка засновник, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_9 показав, що немає ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.
Допитаний в якості свідка засновник, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 показала, що немає ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формувала, зареєструвала підприємство без мети подальшого ведення господарської діяльності.
Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розрахункові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахункові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
14.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 19.10.2016 року, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також руху коштів по рахункам вказаних підприємств.
В ході огляду вилучених документів, встановлено, що рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » відкриті/закриті в Київському відділенні № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівником ОСОБА_11 . Всі картки зі зразками підписів вищевказаних підприємств були засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_12 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті працівником Київського відділення № НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бородкіною Анно. Іванівною та закриті ОСОБА_13 . Всі карти зі зразками підписів та відбитків печатки засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .
Допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_12 , показала, що нотаріальні дії пов'язані із засвідченням справжності підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у картках із зразками та відбитками печаток не здійснювала.
У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті/закриті з порушенням вимог чинного законодавства.
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та в подальшому проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій не позбавляє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.
Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_24 по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригінали, а саме: документів, які регламентують відкриття, обслуговування та закриття рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій відповідальних за вказаний напрямок діяльності, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , документів, які містять інформацію про їх повні анкетні дані, контактні номери телефонів, адреси реєстрацій та проживання, службових характеристик та посадових інструкцій, документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , а саме: заяв, автобіографій, листів ознайомлення, зобов'язань, декларацій, службових записок, заявок, анкет, резюме, особових листів з обліку кадрів, особових карток працівника, обхідних листів, попереджень, договорів, довіреностей, контрактів, платіжних документів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, тощо за період з 01.01.2015 року по 17.04.2018 року, в разі відсутності оригіналів вказаних документів, надали належним чином завірені їх копії.
Зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100030008412.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого управління ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -