Справа № 761/11809/18
Провадження № 1-кс/761/8057/2018
Іменем України
06 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001087 від 24.09.2015 року за підозрою ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 368-4 КК України,
02 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001087 від 24.09.2015 року за підозрою ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 368-4 КК України, про накладення про накладення арешту на майно, вилучене 14.03.2018 року в ході особистого обшуку затриманої особи - ОСОБА_7 , а саме: грошових кошти в сумі 1938 гривень та 1 долар США серії В58656099J. Крім того, у клопотанні порушується питання про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: будинок АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 3749012, що на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015 року.
В межах даного кримінального провадження 27.03.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 368-4 КК України.
01.03.2018 року підозрювану ОСОБА_7 оголошено у розшук та досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 ККПК України.
13.03.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на затримання та доставку підозрюваної ОСОБА_7 до суду для розгляду клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу.
14.03.2018 року ОСОБА_7 затримано на підставі ст. 191 КПК України.
15.03.2018 року щодо підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 26 430 000 грн.
14.03.2018 року під час особистого обшуку у ОСОБА_7 , вилучено особисті грошові кошти у сумі 1938 грн. та 1 долар США.
Крім того, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 є власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 3749012.
Відповідно до санкції ч. 4 ст. 190 КК України за скоєння даного кримінального правопорушення передбаченого покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
А тому, з метою забезпечення конфіскації майна є необхідність у накладенні арешту на вилучені грошові кошти та нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_7 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити. Окрім того, просив поновити пропущений із поважних причин строк для подачі клопотання в частині арешту тимчасово вилученого майна.
Представники власника майна заперечували щодо задоволення клопотання. Зазначили, що нерухоме майно, на яке просить слідчий накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, не належить ОСОБА_7 .
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого та представників власника майна, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З огляду на те, що процесуальний строк, визначений КПК України для звернення слідчого з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна пропущено з поважних причин, при цьому, слідчим порушено питання про поновлення пропущеного строку, то слідчий суддя в силу положень ст. 117 КПК України вважає за необхідне поновити такий строк.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 42015100000001087 розслідується у зв'язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 368-4 КК України.
Слідчий в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, вилучене 14.03.2018 року в ході особистого обшуку у ОСОБА_7 , а саме: грошові кошти у сумі 1938 грн. та 1 долар США серії В58656099J, також порушує питання про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: будинок АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 3749012, що на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою забезпечення конфіскації майна.
Матеріалами клопотання та слідчим у судовому засіданні доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також правову підставу для накладення арешту на грошові кошти у сумі 1938 грн. та 1 долар США серії В58656099J.
Крім того, 27.03.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 368-4 КК України, у зв'язку з чим у відповідності до ч.1 ст. 42 КПК України остання набула статусу підозрюваної.
А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_7 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, вилучені 14.03.2018 року в ході в ході особистого обшуку у ОСОБА_7 , а саме: грошові кошти у сумі 1938 грн. та 1 долар США серії В58656099J підлягатимуть конфіскації у дохід держави, у зв'язку з чим, у цій частині клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення конфіскації майна.
Разом з тим, вважаю, що арешт на нерухоме майно, а саме: будинок АДРЕСА_1 не може бути накладено, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як убачається з відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згадане майно на праві власності не належить ОСОБА_7 , а тому відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт на дане майно не може бути накладений.
З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-173 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001087 від 24.09.2015 року за підозрою ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 353; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 368-4 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене, 14.03.2018 року в ході проведення обшуку затриманої особи - ОСОБА_7 , майно, а саме:
-грошові кошти в сумі 1938 гривень;
-грошові кошти в сумі 1 долар США серії В58656099J.
В іншій частині клопотання, залишити без задоволення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя